Cryptoqueens ekskæreste sendt i fængsel i 5 år (Rapport)

Gilbert Armenta - Ruja Ignatovas tidligere kæreste (mere kendt som "Cryptoqueen") - vil angiveligt tilbringe fem år i fængsel for at have deltaget i det svigagtige kryptovalutaprojekt OneCoin.

Den bulgarsk-fødte Ignatova – grundlæggeren af ​​den berygtede Ponzi-ordning – sidder på FBI's ti mest eftersøgte liste. Hun blev sidst set i 2017 i Grækenland, mens nogle kilder antydede, at hun kunne være blevet dræbt.

Armenta får fem år i stedet for syv

Ifølge en Bloomberg-lov dækning, Southern District of New York (SDNY) Courthouse idømte Armenta til fem års føderalt fængsel for hvidvaskning af $300 millioner i indtægter fra OneCoin-svindel. Den 59-årige var Ruja Ignatovas ekskæreste - skaberen af ​​ordningen, der svindlede investorer for over 4 milliarder dollars. 

Den indledende undersøgelse viste, at Armenta kunne komme i fængsel i syv år. Han erkendte sig dog skyldig i hvidvask af penge, afpresning og begåelse af svig i 2018, deraf den reducerede straf. 

Matthew Lee – Grundlægger af den offentlige interesseorganisation Inner City Press – kaste mere lys om sagen mod tiltalte. Efter at have hvidvasket 300 millioner dollars købte Armenta angiveligt luksuriøse genstande til sig selv, såsom et jetfly.

Han overtrådte senere sin aftale med myndighederne ved at sælge flyet og stjal en check på 5 millioner dollars. Derudover bestak Ignatovas ekskæreste mexicanske enheder og spillede penge stjålet fra OneCoin-investorer.

Armentas advokat hævdede, at hans klient ikke var en voldelig person, og tilføjede, at hans problemer kom fra ulykken med at indgå et "romantisk forhold" med "Cryptoqueen". Hun har formentlig "boret ind i hans lejlighed og hyret et par til at bo ved siden af ​​ham og overvåge ham." Armenta købte også en bank i Georgien, hvor Ignatova allerede var kunde. 

Den tiltalte bad om at afsone sin dom i FCI Miami Federal Prison - en kriminalforsorgsanstalt med lav sikkerhed for mandlige indsatte. Dommerne har endnu ikke besluttet, om de vil godkende anmodningen.

'Cryptoqueen' og hendes multi-milliard fidus

OneCoin – et svigagtigt kryptovaluta-pyramidesystem etableret i Bulgarien i 2014 – trak mere end 4 milliarder dollar ind mellem dets lancering og 2016, hvilket snyder millioner af mennesker. Dets grundlæggere opfordrede investorer til at købe "uddannelsespakker" til handel med digitale aktiver, der koster fra 100 euro til 118,000 euro.

Ved siden af ​​deres køb modtog folk også OneCoin-tokens, der kunne veksles til fiat på en specialdesignet intern markedsplads. Spillestedet havde daglige salgsgrænser baseret på den type pakke, hver investor havde valgt, og styrede antallet af mønter, der kunne byttes. 

Markedspladsen lukkede i to uger på grund af vedligeholdelse i marts 2016 og lukkede ned igen i januar 2017. Ikke desto mindre fortsatte folk med tilknytning til enheden med at acceptere midler. 

Myndighederne i Bulgarien, Finland, Norge, Sverige, Letland og Kroatien advarede adskillige gange gennem årene om, at OneCoin kunne være et svigagtigt projekt og opfordrede folk til at holde sig væk fra det. 

CEO og grundlægger Ruja Ignatova, beskrevet af BBC som "kvinden, der svindlede verden", blev sidst set i Athen, Grækenland, i 2017. Flere dækninger indikerede, at hun kunne have taget meget af de stjålne midler, skjule på en luksusyacht i Middelhavet. Dette kan vise sig at være et godt sted for en flygtning, da ingen jurisdiktion eller myndigheder har tilladelse til at arrestere folk, der er tolv sømil fra kysten.

Frank Schneider – den tidligere leder af den luxembourgske efterretningstjeneste – mener Ignatova kan være blevet dræbt:

"Jeg tror, ​​hun blev myrdet, og selvom jeg håber det ikke, er der intet, der kan bevise det modsatte."

Federal Bureau of Investigation (FBI) deltog også i jagten på "Cryptoqueen", anbringelse hende på sin liste over "Ti mest eftersøgte flygtninge". Agenturet tilbød også en belønning på $100,000 til enhver, der gav oplysninger om hendes opholdssted.

Ny overflade i London?

Tidligere i år, en penthouse til en værdi af næsten 15 millioner dollars (købt af Ignatova for flere år siden) dukkede op igen på Londons husmarked, hvilket tyder på, at flygtningen kunne være i live. 

Bielefelds anklagere har tidligere anklaget Ignatovas tyske advokat for hvidvaskning af penge for at have overført over 21 millioner dollars for at finansiere købet af lejligheden og en anden lejlighed i bygningen. 

Udbudsprisen for ejendommen beliggende i et af Londons bedste områder – Kensington – blev senere reduceret til omkring 13 millioner dollars, og i øjeblikket er den ikke længere opført til salg.

Ejendomsmægler Knight Frank bekræftede ikke, om det blev solgt, men forsikrede, at det "til enhver tid fuldt ud overholdt sine juridiske og regulatoriske forpligtelser."