CZ afslører Binance Shared Required Information til DOJ

• Binance blev stævnet til at levere alle data vedrørende enhver og alle filer.
• Børser skal registrere sig hos finansministeriet og overholde AML-reglerne.

Binance blev anmodet af amerikanske myndigheder om at udlevere optegnelser. Dette vedrørte virksomhedens foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, såvel som meddelelser, herunder fra CEO Changpeng Zhao (CZ).

Reuters rapporterede torsdag, at en anmodning fra Justitsministeriet blev lavet i december 2020. Det var hensigten, at CZ og 12 andre børser og partnere skulle afsløre korrespondance. Diskuterer, hvordan børsen håndterer ulovlige transaktioner og rekrutterer amerikanske forbrugere.

Binance blev også stævnet til at levere enhver og alle data vedrørende enhver og alle filer, der var blevet markeret som "dokumenter [skal tilintetgøres, ændres eller fjernes fra Binances filer" eller "overføres fra USA." I alt 29 papirer relateret til virksomhedens ledelse, struktur, økonomi, drift og overholdelsesprocesser blev efterspurgt af anklagerne i 2017, ifølge rapporten.

Opbygning af tillid med regulatorer

Forespørgslen om, hvorvidt Binance overholder amerikanske finansielle regler eller ej, foranledigede anmodningen. Flere personer med kendskab til situationen hævder, at den amerikanske regering undersøgte Binance for at se, om den havde brudt Bank Secrecy Act. Desuden skal cryptocurrency-børser registrere sig hos finansministeriet og overholde AML-reglerne. Ydermere er den maksimale frist for at bryde loven 10 år i fængsel.

Binances kommunikationschef, Patrick Hillman, svarede på Reuters' anmodning om kommentar ved at sige, at det at nå ud til regulerede kryptogrupper var "en standardproces."