Datalæk viser, at Credit Suisse byder velkommen til 'Rogues'-galleri af kriminelle, diktatorer og spioner

Et datalæk hos Credit Suisse har afsløret, hvilken slags kunder den schweiziske bank er glad for at handle med. Blandt de mange kunder, banken har tilgodeset, er chefer for organiseret kriminalitet, diktatorer, korrupte politikere og spioner.

Lækagen, som omfatter 30,000 konti og midler på i alt op mod 109 milliarder dollars, afslører, hvordan ultra-velhavende kriminelle gemmer penge i det traditionelle banksystem. At vælge de tusindvis af konti igennem har været en stor opgave, hvor en række medier, herunder Süddeutsche Zeitung, har delt byrden af ​​efterforskningsarbejdet.

På trods af omfanget af lækagen markerer den gendannede information kun en lille del af transaktionerne hos Credit Suisse, hvilket tyder på, at der kan eksistere et langt mere endemisk problem. Nobelpristageren i økonomi, Joseph E Stiglitz, opsummerede problemets potentielle omfang.

”Det internationale journalistiske samarbejde så kun en lille del af bankens kundedata, men hvis der i denne lille del allerede er så mange problematiske kunder, herunder diktatorer og deres familier, mistænkte krigsforbrydere, efterretningstjenestemænd og chefer, en menneskesmugler, sanktionerede forretningsmænd og menneskerettighedskrænkere – et sandt slynglergalleri – hvad ville vi se, hvis vinduet ind til banken var større?” sagde Stiglitz i Guardian mandag.

Spørgsmålet, som nobelpristageren rejser, er ikke kun bemærkelsesværdigt, men fuldstændig plausibelt baseret på nyligt fremlagte beviser.

Hvad nu med Suisse?

Afsløringen af ​​den voldsomme kriminalitet i den schweiziske bank har givet anledning til bekymring i magtens korridorer i EU. Den største politiske gruppe i parlamentet, EPP, har opfordret parlamentet til at revurdere Schweiz som et 'højrisikoland, der hvidvasker penge'.

Skulle en sådan eventualitet faktisk indtræffe, ville det placere Schweiz i samme kategori som Panama og Afghanistan.

Markus Ferber MEP, EPP-gruppens talsmand i Økonomi- og Valutaudvalget, kommenterede sagens alvor.

"Bankers privatlivslovgivning må ikke blive et påskud for at lette hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. Resultaterne af 'Swiss Secrets' peger på massive mangler hos schweiziske banker, når det kommer til forebyggelse af hvidvaskning af penge. Tilsyneladende har Credit Suisse en politik om at se den anden vej i stedet for at stille svære spørgsmål,” sagde han.

Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os det!

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.