Tech

DeFi-protokoller Aave, Uniswap, Balancer, forbyder brugere efter OFAC-sanktioner mod Tornado Cash

08/13/2022
Bitcoin Ethereum-nyheder

Adskillige decentrale applikationer på Ethereum-netværket har implementeret kodeændringer for at tilbagekalde adgang fra "sanktionerede" adresser. De aktuelt identificerede protokoller er Aave, Uniswap, Ren, Oasis og balancer. Banteg fra Yearn identificerede de pågældende GitHub-depoter via et tweet tidligt lørdag morgen.

Sanktionering af "screenede" adresser.

Den "adressescreening", der er blevet iværksat, drejer sig om TRM Labs, et compliancefirma, der tilbyder tjenester til dApps via en API. En side på TRM Labs hjemmeside henviser til værktøjet som relevant for "nye Rusland-relaterede betegnelser."

Men efter OFAC's tiltag for at sanktionere alle adresser relateret til Tornado Cash, ser det ud til, at brugere, der har interageret med Tornado Cash, nu også bliver stemplet som "sanktioneret" og dermed udelukket fra platformene ved hjælp af TRM Labs' API.

trm aave
Kilde: Github

Sanktionerne bliver ikke placeret på adresser relateret til Rusland, men på alle brugere, inklusive amerikanske statsborgere, som nogensinde har modtaget penge fra en Tornado Cash-adresse.

I betragtning af det nylige støvangreb fra højprofilerede adresser som Brian Armstrong, Justin Sun og flere VC-firmaer, ser det ud til, at de er blevet blokeret fra Aave, Uniswap og de andre applikationer, der bruger TRM Labs.

Støvangreb forårsager højprofilerede forbud

Et tweet fra Tron-grundlæggeren, Justin Sun, har sat fokus på problemet, da han hævder, at han nu ikke er i stand til at interagere med Aave. Sol Tweetet at Aave har spærret sin konto efter at han har modtaget 0.1 ETH fra en tilfældig konto gennem Tornado Cash.

Teksten på skærmbilledet, der blev delt med tweetet, lyder: "Denne adresse er blokeret på app.aave.com, fordi den er forbundet med en eller flere blokerede aktiviteter."

Billede

Ifølge PeckShieldAlert, over 600 ENS-adresser modtog 0.1 ETH fra Tornado Cash, og mange af dem, der modtog fonden, blev blokeret af Aave.

Aaves beslutning om at blokere disse konti er til det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) beslutning om at forbyde Tornado Cash. OFAC forbød Tornado Cash med henvisning til flere forbundne adresser og hævdede, at den nordkoreanske hackergruppe Lazarus har brugt det.

Efter forbuddet deaktiverede GitHub kontoen til Tornado Cash-skaberen. Kryptomixerens hjemmeside og Discord-server gik også offline. En af dens udviklere blev arresteret i Holland.

Mens mange har kritiseret GitHubs træk, var der ingen, der forventede, at en decentral platform, der ikke var direkte under amerikanske regler, ville blokere enhver adresse forbundet til Tornado Cash.

Men det ser ud til, at Aave ikke er den eneste Defi-platform, der overholder forbuddet. Defi-udveksling, dYdX blokerede også adresser, der tidligere har interageret med Tornado Cash.

Flytningen påvirkede flere konti, inklusive brugere, der ikke interagerede med Tornado Cash eller endda vidste oprindelsen af ​​de midler, de modtog i forskellige tidligere transaktioner.

Grundlæggeren af ​​Assure, en DeFi KYC-platform, fortalte CryptoSlate: "Vi har åbnet Pandoras æske. Hvor skal det ende?" Han fortsatte,

"De seneste OFAC-sanktioner mod Tornado Cash og anholdelse af udvikleren er alvorligt bekymrende. Konceptet med at forbyde & sanktionere åben kildekode på internettet med en reel use case er fuldstændig i modstrid med WEB3-etosen.

Det her er Silk Road igen, og vi ved, hvordan det gik. Ross Ulbricht rådner stadig i fængslet, siden han blev dømt i 2015."

Yderligere smitte

Som svar på Justin Suns tweet fremhævede Alex og Omega en potentiel arbejdsgang, der kunne forårsage udbredt smitte på tværs af DeFi-økosystemet, som vist nedenfor. I betragtning af den nuværende implementering er der en bekymring for, at en ondsindet aktør kan sende Ethereum gennem Tornado Cash til tegnebøger med store lån for at udløse en likvidationsbegivenhed.

Hvis tegnebøger med aktive lån forbydes fra Aave, ville de ikke være i stand til at tilføje yderligere kapital til at administrere deres LTV. Som et resultat heraf, hvis prisen på de underliggende aktiver faldt, kunne der være en betydelig likvidationsbegivenhed, da brugerne ikke ville være i stand til at få adgang til deres konti.

Dette er usandsynligt i praksis, da protokollerne har et ansvar over for deres brugere for at give dem adgang til deres midler. Men som fejlmeddelelsen viser på Suns tweet, ser det ud til, at det kun er applikationens frontend, der bliver blokeret.

Brugere kan muligvis interagere med protokollerne via CLI eller forgrene projektet for at skabe deres front-end UI. Dette er ud over mange brugere, men dem med betydelige midler bør kunne få adgang til blokerede aktiver via denne metode.

En ransagning af Sun er forbudt tegnebog adresse "0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296" indikerer, at han har over $100 mio. i Aave-tokens. Han har $91 millioner aTUSD, $58 millioner aUSDC og $19 millioner aDAI. Disse midler ser ud til at være uinddrivelige via frontend-brugergrænsefladen i Aave på nuværende tidspunkt.

TRM Labs tilgang

Den største bekymring er dog, hvordan TRM Labs beslutter, hvad der udgør en sanktioneret adresse. Hvis en pung modtager penge direkte fra Tornado Cash, er der en direkte sammenhæng. Men hvad nu hvis en bruger sender de nævnte midler til en DEX og bytter til et andet token? Vil den pung, der deltager i byttet, nu også blive betragtet som en sanktioneret pung? Dette er en reel mulighed, hvis den er i besiddelse af ETH, som engang har været igennem Tornado Cash.

Et diagram oprettet af ElBarto Crypto, en analytiker hos Block119, viser, at 90% af Ethereum-adresser kun har fire grader af adskillelse fra Tornado Cash, med 41% inden for kun to grader.

Potentialet for milliarder af ETH til at blive "sortlistet" er en reel mulighed i følgen af ​​OFAC-sanktionerne. TuongVy Le, chef for regulering og politik hos Baincap Crypto, fortalte CryptoSlate,

"Dette er et problem. Der skal være standarder og gennemsigtighed for, hvordan vi alle skal overholde denne hidtil usete og nye sanktion af TC smarte kontrakter og tegnebøger."

TuongVy Le, som er tidligere SEC, fortsatte med at kommentere TRM Labs' tilgang til overholdelsesproblemet forårsaget af OFAC,

"Det ser ud til, at TRM har en ekspansiv tilgang, hvilket er forståeligt, fordi overtrædelser af sanktioner er alvorlige, og der er stor usikkerhed om, hvordan det gælder her. Samtidig synes jeg, vi er nødt til at spørge, om der er en iboende interessekonflikt, når disse compliance-udbydere udfører arbejde for både den private sektor og regeringen.”

Som svar på nogle bekymringer om, at de pågældende DeFi-protokoller kan sende brugerdata til OFAC, bekræftede Balancer, at "brugeradresser" ville blive sendt til "feds", men "intet andet."

En balancer-udvikler, Tim Robinson, kommenterede yderligere, at alle data sendes gennem "lambda, så brugernes IP'er ikke sendes til TRM."

I skrivende stund har hændelserne ikke haft nogen åbenbar indflydelse på prisen på Ethereum eller de bredere kryptomarkeder. Ethereum sidder lige under $2,00 efter endelig at have brudt igennem den psykologiske modstand natten over.

et pris
Kilde: TradingView

CryptoSlate nåede ud til de pågældende platforme, som vi har direkte kommunikationslinjer med. I øjeblikket har der ikke været noget svar, men denne artikel vil blive opdateret, når mere information bliver tilgængelig. 

Kilde: https://cryptoslate.com/defi-protocols-aave-uniswap-balancer-ban-users-following-ofac-sanctions-on-tornado-cash/