På trods af sanktioner lod kryptovalutabørsen Binance iranske virksomheder handle 8 milliarder dollars

Blockchain-data afslører, at kryptovalutafirmaet Binance har håndteret iranske transaktioner til en værdi af $8 milliarder siden 2018 på trods af amerikanske sanktioner med det formål at afskære Iran fra verdensbanksystemet.

Ifølge en analyse af data fra den anerkendte amerikanske blockchain-forsker Chainalysis strømmede næsten alle pengene – omkring 7.8 milliarder dollars – mellem Binance og Irans største kryptovalutabørs, Nobitex. På sin hjemmeside giver Nobitex instruktioner om, hvordan man undgår straf.

Tre fjerdedele af de iranske aktiver, der gik gennem Binance, blev investeret i Tron, en relativt obskur kryptovaluta, der giver brugerne mulighed for at skjule deres identiteter. En mid-tier mønt kaldet Tron kan bruges til at handle anonymt uden "at bringe aktiver i fare på grund af sanktioner," ifølge et blogindlæg offentliggjort af Nobitex sidste år.

De friske opdagelser falder sammen med det amerikanske justitsministeriums undersøgelse af påståede brud på hvidvaskning af penge fra Binance, markedslederen inden for 1 billion dollars kryptovaluta-sektoren med mere end 120 millioner brugere. Advokater og handelssanktionseksperter advarede om, at transaktionerne sætter virksomheden i fare for at bryde amerikanske love, der forbyder at handle med Iran.

Reuters rapporterede i juli, at Binance stadig tog imod kunder fra Iran, og at virksomheden var klar over børsens popularitet i Den Islamiske Republik. Undersøgelser af Binances stenede fortid med overholdelse af finansielle reguleringer inkluderede denne. Binance udtalte i et blogindlæg dagen efter, at rapporten blev offentliggjort, at den overholder internationale sanktionsbestemmelser mod Iran og nægter adgang til platformen for alle, der bor der. Changpeng Zhao, milliardærskaberen af ​​udvekslingen, skrev på Twitter: "Binance forbød iranske brugere efter sanktioner, 7 blev savnet/fundet en løsning, de blev alligevel forbudt senere."

Med hensyn til de nyligt opdagede transaktioner afviste Binance at give et grundigt svar. Patrick Hillmann, en repræsentant, udtalte i en erklæring: "I modsætning til andre platforme, der har eksponering for de samme amerikanske sanktionerede virksomheder, er Binance.com ikke et amerikansk firma. Vi har dog truffet aggressive foranstaltninger for at reducere vores eksponering til det iranske marked ved at bruge interne ressourcer og partnere i forretningen."

Binance sagde, at kunder ikke længere ville være i stand til at registrere sig for konti eller bruge deres tjenester uden identifikation fra og med august 2021. Men fra november i år havde børsen ifølge Chainalysis-statistikker håndteret tæt på 1.05 milliarder dollars i handler direkte fra Nobitex og andre iranske udvekslinger. Iran-relaterede handler på Binance har samlet omkring $80 millioner siden Zhaos stilling i juli.

I Binance-erklæringen udtalte Hillmann, at virksomheden har brug for fuld "Kend din kunde"-tjek, og iranske borgere har ikke lov til at oprette eller vedligeholde konti. Efterhånden som vi lærer om nye farer og potentielle eksponeringer, forbedrer vi konstant vores processer og teknologier. Mellem juni 2021 og november 2022 faldt Binances eksponering mod iransk-tilknyttede virksomheder eksponentielt som følge af disse initiativer, som omfattede transaktionsovervågning i realtid i samarbejde med eksterne leverandører.”

Milliardoverførsler

Ifølge de undersøgte data er der siden 2018 overført over 2.95 milliarder dollars i kryptovaluta direkte mellem iranske børser og Binance.

Dataene viser også, at yderligere 5 milliarder dollars i kryptovaluta blev overført mellem iranske markeder og Binance via flere lag af mellemmænd. Ifølge tilsynsmyndigheder bør disse "indirekte" overførsler rejse en advarsel for kryptoudvekslinger, da de kan være et tegn på hvidvaskning af penge og sanktionsunddragelse. Kryptovalutabrugere, der ønsker at skjule deres fodspor, bruger ofte avancerede metoder til at bygge indviklede net af kryptografiske overførsler.

På sin hjemmeside råder Nobitex sine 4 millioner brugere til at "bevare sikkerheden" ved at undgå "den direkte overførsel" af kryptovaluta mellem iranske og internationale kryptoplatforme.

Med hensyn til børsens indirekte eksponering for ulovlige midler udtalte Binance-talskvinde Hillmann i juni, at "det, der er vigtigt at bemærke, er ikke, hvor midlerne kommer fra - da kryptovaluta-indskud ikke kan forhindres - men hvad vi gør efter pengene er sat." For at "garantere, at eventuelle ulovlige penge spores, fryses, inddrives og/eller gendannes til deres retmæssige ejer," hævdede han, at Binance brugte transaktionsovervågning og risikovurderinger.

De resterende iranske transaktioner, udover Tron-tokenet, blev foretaget i de velkendte kryptovalutaer bitcoin, ether, tether, XRP og et mindre token kaldet litecoin.

Brancheundersøgelser viser, at Binance er det største marked for handel med Tron. Mønten er ikke inkluderet på visse andre væsentlige børser, herunder som den USA-regulerede Coinbase og Gemini.

Tron er stort set undsluppet opmærksomheden fra kryptovaluta-trackere indtil for nylig. Ifølge en e-mail, Chainalysis blev leveret til en klient, begyndte markedslederen Chainalysis, som bruges af amerikanske regeringsorganer, først at tilbyde fuld support til sporing af Tron i maj.

Siden april 2020, hvor de første Tron-flows blev sporet, har Tron-datasættet information om mere end 1.15 millioner direkte overførsler mellem Binance og Nobitex. Oplysningerne omfatter tegnebogsadresser og et specifikt transaktionsspecifikt identifikationsnummer.

Tre virksomheder med adgang til Chainalysis' Reactor-forskningssoftware forsynede Reuters med Tron-oplysningerne samt yderligere datasæt, der dækkede de andre kryptomønter. Det krydstjekkede dataene fra hver virksomhed, og en fjerde virksomhed, ved hjælp af data fra et andet datasæt oprettet med forskellig software, validerede også en del af statistikken over direkte overførsler.

Dataene afslører, at flere iranske transaktioner end nogen anden børs tilsammen passerer gennem Binance. Siden 2018 har den Seychellerne-baserede KuCoin-børs behandlet $820 millioner i både direkte og indirekte transaktioner, hvilket gør den til den næstmest populære børs for Nobitex-kunder bag Binance.

Risiko for sanktioner

Siden starten i 2017 har Binance oplevet hurtig vækst. I sidste måned udvidede virksomheden sit fokus ud over kryptovalutaer ved at bidrage med 500 millioner dollars til Elon Musk, CEO for Tesla, for at erhverve Twitter.

Hvorvidt Binance brød nogen love mod hvidvaskning af penge i USA, er hovedemnet for justitsministeriets undersøgelse. Ifølge tre personer med kendskab til efterforskningen undersøger afdelingen også Binance som en del af sagen, der har været i gang siden 2018, for potentielle overtrædelser af strafferetlige sanktioner relateret til Iran. I slutningen af ​​januar 2020 anmodede regeringen Binance om at give oplysninger om dets compliance-program, især al dokumentation vedrørende flytning af kryptovaluta-kontanter for enkeltpersoner eller virksomheder i nationer som Iran.

I overensstemmelse med Irans atomaftale med internationale magter lettede den amerikanske regering sanktionerne mod Iran i tre år, før de genindsatte dem i 2018. Siden 1979 har Vesten og FN indført sanktioner mod Teheran for dets atomprogram såvel som for påståede misbrug menneskerettigheder og støtte til terrorisme, har været på plads.

De iranske transaktioner rapporteret af Reuters udgjorde ifølge seks advokater og sanktionseksperter Binance i fare for "sekundære" amerikanske sanktioner, som har til formål at stoppe ikke-amerikanske virksomheder i at gøre forretninger med sanktionerede virksomheder eller hjælpe iranere med at omgå den amerikanske handelsembargo . En virksomheds adgang til det amerikanske finansielle system kan være stærkt begrænset af sekundære sanktioner.

Hvis Binance har, hvad det amerikanske finansministerium omtaler som en "nexus til USA", kan firmaet også være underlagt direkte "primære" sanktioner, ifølge de juridiske fagfolk. De erklærede, at disse forbindelser kan skabes med alle amerikanske virksomheder, transaktioner udført ved hjælp af dollaren eller det amerikanske finansielle system, eller begge dele. En henvendelse om tilbagemelding fra finansministeriet modtog intet svar.

Den britiske bank Standard Chartered indvilligede i at betale over 930 millioner dollars til amerikanske myndigheder i 2019 for at bryde strafferetlige sanktioner, som omfattede at dirigere omkring 240 millioner dollars gennem amerikanske finansielle institutioner til iranske kunder. Standard Chartered indrømmede skyld på grund af overtrædelserne. I 2014 indvilligede den franske bank BNP Paribas i at betale 8.9 milliarder dollars og indgive en erkendelse af skyldig i at bryde amerikanske sanktioner mod nationer som Iran. Begge banker erklærede, at de havde til hensigt at forbedre deres kontrol.

Ifølge Binance accepterer den ikke forbrugere fra USA. I stedet bliver amerikanske kunder dirigeret til en anden børs kaldet Binance.US, som drives af et amerikansk selskab, der har været registreret hos finansministeriet som en pengeservicevirksomhed siden 2019.

Binance.US er blevet omtalt som en "helt separat enhed" af Binance CEO Zhao. Det blev hævdet i oktober, at han faktisk kontrollerede den amerikanske børs og overvågede dens operationer på afstand. I en note til ledere i 2018 omtalte en Binance-konsulent den amerikanske operation som et "de facto datterselskab."
Zhao understregede, at Binance.US "fungerer uafhængigt af Binance.com" i et blogindlæg, der blev offentliggjort efter denne rapport.

Den primære Binance-børs var involveret i langt størstedelen af ​​de 8 milliarder dollars i iranske kryptovalutatransaktioner, som Reuters opdagede. Men ifølge Chainalysis-dataene håndterede Binance.US også 1.5 millioner dollars cryptocurrency-transaktioner fra de iranske børser Nobitex, Wallex og Tether Land.

Sanktionerne mod Iran kan resultere i strafferetlige sanktioner på op til 1 million dollars pr. overtrædelse for amerikanske organisationer. Op til 20 års fængsel er muligt for dem, der er involveret. Finansministeriet idømte i oktober en bøde på den Seattle-baserede kryptovalutabørs Bittrex på $24 millioner for at bryde sanktionerne mod Iran og andre nationer ved at behandle transaktioner på i alt mere end $260 millioner i kryptovalutaer. På det tidspunkt udtrykte Bittrex deres "glæde over at have håndteret situationen fuldstændigt".

Som svar på forespørgsler hævdede en repræsentant for Binance.US, at Reuters' estimater af mængden af ​​dets transaktioner med iranske børser var unøjagtige, og at tilføjelse af "direkte såvel som indirekte transaktionsdata fra Chainalysis både sammenblander og oppuster det tal, du citerer." Repræsentanten tilbød ikke et erstatningsbeløb.

Ifølge talsmanden, "overholder Binance.US alle gældende amerikanske regler, der regulerer udveksling af digitale aktiver" og tillader kun handel fra virksomheder, der har gennemgået en "streng screeningsprocedure."
Nobitex og de andre iranske kryptovalutabørser er ikke underlagt amerikanske sanktioner. Ifølge Reuters er der intet bevis for, at nogen under sanktioner fra Iran brugte Binance eller Binance.US.

Det bedste valg

Den største iranske børs, Nobitex, debuterede i det år. Ifølge hans LinkedIn-side har virksomhedens medstifter og administrerende direktør, Amirhosein Rad, opnået doktorgrader i kemiteknik og filosofi fra Irans Sharif University of Technology. Til denne artikel valgte Rad ikke at kommentere.

Nobitex ønsker at gøre det muligt for iranere at investere i kryptovalutaer på trods af "skyggen af ​​sanktioner", som det stod på sin LinkedIn-side tidligere i år. Da sanktioner har hæmmet Irans evne til at drive forretning med omverdenen, er kryptovaluta blevet mere og mere almindelig der for international handel. Ifølge børsen fungerer den som en "sikker bro mellem kryptovalutaernes verden og 3.5 millioner iranere."

I sin årsrapport for 2021 hævdede Nobitex at håndtere 70% af alle kryptovalutatransaktioner i Iran. Så sent som i år opfordrede børsen brugerne til at bruge Binance i en række indlæg på deres hjemmeside og konti på sociale medier.

Ifølge Chainalysis-statistikker begyndte Nobitex-brugere at overføre bitcoin gennem Binance i april 2018. Nobitex anbefalede kunder at registrere konti for at konvertere deres iranske rialer til kryptovaluta og derefter foretage overførsler til en udenlandsk valuta som Binance, som den anså for at være den "mest pålidelige" i en handelsrådgivning på sin hjemmeside, der først blev offentliggjort i 2019 og revideret i oktober. Senere tweets i 2020 hævdede, at Binance "forårsager færre problemer for iranske brugere", og at det "stadig er det bedste alternativ for os iranere."

Nobitex' offentlige brugsbetingelser råder forbrugerne til at undgå den "direkte overførsel" af kryptovaluta fra Nobitex til Binance og i stedet konstruere adskillige digitale tegnebøger til at flytte penge i forskellige faser på grund af faren fra amerikanske sanktioner.

Ifølge Chainalysis-data steg antallet af Tron-transaktioner mellem Nobitex og Binance fra og med august 2020.

Grundlæggeren af ​​Tron, Sun, annoncerede på Twitter samme måned, at den digitale mønt havde aktiveret en ny funktion, der gjorde det muligt for handlende at skjule deres identitet. Funktionen, kaldet zk-SNARK, vil "sikre brugerdata med den største privatlivsbeskyttelse på markedet," ifølge Sun.
Ifølge et stykke sidste år, der dukkede op i et tidsskrift fra justitsministeriet, muliggør funktionen oprettelsen af ​​"anonymitetsforstærkede kryptovalutaer", der trækker kriminelle "som hajer til kammerat", når de "søger afsondrethed for at skjule deres aktiviteter."

På grund af Trons "fremragende sikkerhed" rådede Nobitex forbrugere til at åbne digitale tegnebøger med Binance for at købe det. Zk-SNARK er ifølge en Nobitex-blogartikel fra juli 2021 afgørende for at holde kryptoafsendere og -modtagere "hemmelige".

Efter at Binance strammede sin klientscreening den 20. august 2021, var Nobitex-kunder stadig i stand til at bruge Binance til at handle Tron og andre krypto-tokens ifølge dataene. Mellem det tidspunkt og november i år gennemførte Binance direkte transaktioner fra Nobitex til en værdi af over 1 milliard dollar, hvilket i høj grad overgik enhver anden udenlandsk valuta, viste dataene. Dataene afslører, at så sent som i oktober flyttede 20 millioner dollars i Tron direkte mellem Binance og Nobitex.

Nobitex er blevet brugt af iranere, der har været underlagt det amerikanske finansministeriums sanktioner for at deltage i cyberangreb og ransomware-operationer, ifølge en Chainalysis-analyse fra september. Ifølge Chainalysis blev over $230,000 i bitcoin-ransomware-provenuet overført til sanktionerede iraneres digitale konti mellem 2015 og 2022, hvor størstedelen af ​​kryptovalutaen gik til Nobitex.

Islamic Revolutionary Guard Corps, en potent gruppe, der styrer et økonomisk imperium såvel som elite bevæbnede og efterretningsenheder i Iran, rapporteres at være forbundet med alle de iranere, der var genstand for sanktioner, ifølge finansministeriets erklæring fra samme måned. . En forespørgsel om kommentarer blev ikke besvaret af de iranske myndigheder. De amerikanske sanktioner er blevet kaldt "ensidige, ulovlige og brutale" af det iranske udenrigsministerium.

Relaterede

Dash 2 Trade – Højt potentiale forsalg

• Aktivt Presale Live Nu – dash2trade.com
• Native Token of Crypto Signals Ecosystem
• KYC verificeret og revideret