Stablecoin-giganten Tether forfalskede dokumenter, der blev leveret til sine bankpartnere, ifølge rapportering fra Wall Street Journal (WSJ).
Virksomheden er også efter sigende under undersøgelse af Justitsministeriet (DoJ) for banksvig.
Phil Potter, dengang strategichef for både Bitfinex og Tether, beskrev i et Whalepool-opkald kort efter Wells Fargo afbrød dem i 2017, at de ofte skal bruge "kat og mus"-spil. Han bemærkede, at korrespondentbanker ville afskære dem, når de fandt ud af, at de havde med bitcoin at gøre.
En af de rapporterede aktionærer i Tether Holdings Limited, Stephen Moore var angiveligt ansvarlig for at underskrive en række falske fakturaer og kontrakter, som blev brugt til at skjule det faktum, at disse faktisk var ind- og udbetalinger relateret til Tether.
Under en e-mail-samtale med en vigtig Tether-handler i Kina anbefalede han angiveligt, at de opgav planen, fordi han "ikke ville argumentere for noget af ovenstående i en potentiel sag om svindel/hvidvaskning af penge."
Læs mere: Bitfinex-aktionær og 'OTC-konge' i kinesisk domstol om strafferetlige anklager, dok
En vigtig Tether-handler og aktionær med base i Kina, Zhao Dong fra RenrenBit, blev fundet skyldig i hvidvaskning af penge i Kina efter denne samtale.
New York Attorney Generals sag mod Bitfinex og Tether beskrev tidligere, hvordan de ville stole på 'venner af Bitfinex' (ledere, der var venlige med Bitfinex) som brugte deres konti til at levere hævninger for virksomheden.
Rapporten afslører, hvordan Tether og Bitfinex også stolede på at åbne konti, der blev kontrolleret af andre mennesker. Den ene blev angiveligt åbnet af Chrise Lee, der driver Hylab Technology, et firma, der laver set-top-bokse. Kontoen blev tilsyneladende åbnet under navnet på lignende Hylab Holdings og blev holdt i betroet for Tether.
Jean Louis van der Velde, også kendt som Jean Ludovidicus van der Velde, CEO for Bitfinex and Tether, hævder i sin Bitfinex biografi at han var i centrum i den tidlige udvikling af en række nøgleteknologier, herunder "indlejrede systemer, videostreaming, IPTV, digitalt tv."
Giancarlo Devasini, Tether og Bitfinex' finansdirektør, efter sigende importerede set-top tv-bokse i sine tidligere forretninger.
Tidligere rapportering har også afsløret, at omkring samme tid, Stuart Hoegner, generaladvokat for Bitfinex og Tether, holdt midler til Tether i hans konto ved Bank of Montreal.
En af de andre konti, der angiveligt er oprettet til brug af Tether og Bitfinex, blev åbnet i navnet 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' og var angiveligt brugt til at hvidvaske penge for Hamas Izz ad-Din al-Qassam Brigader. Denne ordning involverede angiveligt en virksomhed, der havde en konto hos Bitfinex. DoJ kommentarer har tidligere udtalt, at de udvekslinger, der var involveret i at forstyrre dette netværk, var fuldt samarbejdsvillige.
Læs mere: Stigningen og faldet for Crypto Capital Corp, kryptos premiere skyggebank
På et tidspunkt, hvor Bitfinex og Tether kæmpede så intenst for at bevare adgangen til bankvirksomhed, stolede de også på betalingsprocessorer som Crypto Capital Corp. De to virksomheder ville i sidste ende give over $1 milliard i blandede klient- og virksomhedsmidler til Crypto Capital Corp, hvoraf størstedelen er blevet beslaglagt.
Efter Signature Bank afviste Bitfinex og Tether, modtog Signature opsøgende kontakt fra et firma kaldet AML Global, en mægler, der handlede med flybrændstof.
AML Global var ejet og kontrolleret af Christopher Harborne, også kendt som Chakrit Sakunkrit. Harborne var aktionær i moderselskabet til Bitfinex and Tether. Signaturen fik at vide, at kontoen ville blive kontrolleret af Harborne og ville blive brugt for ham til at handle kryptovaluta på Kraken. Denne konto blev angiveligt åbnet og derefter lukket af Signature, når den indså, at kontoen blev brugt til Bitfinex.
Som Protos beskrevet i Tether Papers Undersøgelsen blev Harborne udstedt for over 70 millioner dollars tøjringer.
Christopher Harborne er også far til Will Harborne, administrerende direktør for DeversiFi - tidligere EthFinex - et Bitfinex-søsterselskab der blev til sidst spundet ud.
Ifølge The Times, Christopher Harborne er også direktør for Seamico Securities, som driver XSpring Capital. Panama Papers også forbundet Harbornet til en række andre enheder.
Harborne var den største donor til Reform UK-partiet som førte Brexit-fremstødet og har lavet en stor donation til tidligere premierminister Boris Johnson. Han har også været meget aktiv i investere i militærentreprenører, herunder QinetiQ, der udvikler laservåbenteknologi.
Tether har hævdet i en offentlighed erklæring at rapporten handler "om uaktuelle påstande fra længe siden", og at den er "fuldstændig unøjagtig og vildledende."
For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller tilmeld dig vores YouTube kanal.
Kilde: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/