Politiet i Singapore har indledt en efterforskning af Terraform Labs og dets grundlægger Do Kwon, som fortsat er på flugt i sit hjemland Sydkorea, rapporterede Bloomberg News med henvisning til en e-mail-erklæring fra retshåndhævelsen.
Kwon ejer 92% af Terraform Labs og er den eneste direktør og administrerende direktør for firmaet.
Politiet afklarede ikke arten af efterforskningen ud over det faktum, at den er "igangværende" og tilføjede, at Kwon ikke i øjeblikket er i landet.
Terraform Labs har hovedkontor og registreret i Singapore, men er ikke blevet undersøgt af landets advokatkontorer indtil nu på trods af, at de står over for kriminelle anklager i andre lande.
Kriminelle afgifter
Både Kwon og Terraform Labs har været under efterforskning i flere måneder i Sydkorea og står over for svigrelaterede strafferetlige anklager for Terra LUNA-kollapset på 60 milliarder dollars i maj 2022.
Kwons opholdssted er stadig ukendt, efter at han forsvandt og står over for retslige skridt i Sydkorea. Landets retshåndhævelse har udstedt flere internationale arrestordrer på ham og søger stadig at retsforfølge.
Koreansk politi hævdede i december 2022, at Kwon gemte sig i Serbien. Kwon var aktiv på sociale medier via lejlighedsvise tweets indtil 1. februar, men er blevet radiotavs siden da.
I mellemtiden rejste US SEC også anklager mod Kwon og Terraform Labs i januar og søger at retsforfølge ham for bedrageri.
SEC' retssag
SEC har indgivet en retssag mod Kwon og Terraform Labs over kollapset af de kryptovalutaer, de skabte, omfattende flere tilfælde af svindel med værdipapirer.
SEC hævder, at Kwon gentagne gange "vildledte, bedragede og bedragede" investorer. Den tilføjede, at Terra LUNA-økosystemet var en svigagtig ordning, og Kwon tilbød ulovligt værdipapirer uden at registrere sig hos SEC, hvilket i sidste ende førte til et tab på mere end $40 milliarder.
Retssagen mærker også både LUNA og UST som værdipapirer.
Derudover hævder ansøgningen, at Kwon og Terraform Labs flyttede 10,000 Bitcoin ud af projektet og ind i en kold tegnebog i maj 2022 og har periodisk solgt BTC siden juni 2022.
Provenuet blev overført til en unavngiven schweizisk bank og derefter trukket tilbage.
"Mellem juni 2022 og datoen for denne klage er over 100 millioner dollars i fiat-valuta blevet trukket tilbage fra den schweiziske bank."
Kilde: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/