Det har det amerikanske justitsministerium (DoJ). indgivet en appel mod en dommers godkendelse af en konkursplan for Voyager Digital, der omfatter Binance USA, der køber milliarder af dollars i aktiver.
Dokumentet blev indsendt tidligt i morges af DoJ's konkurskomponent, der fører tilsyn med New York (US Trustee, Region 2) til District Court for Southern District of New York (SDNY).
Detaljerne er stadig uklare, men yderligere kommunikation i forbindelse med Voyager-appellen kan bekræfte, at Binance US er under undersøgelse af DoJ, som er blevet mistænkt af kritikere. Dets moderselskab Binance har været genstand for en DoJ-undersøgelse siden 2018 for potentiel hvidvaskning af penge i USA.
Kunder har brugt syv måneder på at vente på, at deres penge bliver inddrevet - kryptomægleren indgav konkursbegæring tilbage i juli. I de seneste seks uger, analytiker Wu Blockchain anslår, at Voyager Digital har dumpet over 350 millioner dollars af on-chain-aktiver gennem Binance US sammen med Coinbase og over-the-counter (OTC) skriveborde.
Voyagers resterende aktiver er angiveligt værd omkring $760 millioner, for det meste konverteret til USDC ($488 millioner), sammen med:
- omkring 150 millioner dollars i ether,
- mere end $50 millioner i sit oprindelige Voyager-token,
- og lidt over 40 millioner dollars i SHIB.
DoJ's appel mod Voyagers plan blev fremsat tidligt i morges. En organiseret gruppe af kreditorer havde dog på forhånd sagt, at de ville slå igen mod forsøg fra den amerikanske regering på at forpurre Binance USA-planen:
"Voyagers officielle udvalg for usikrede kreditorer vil arbejde sammen med debitorerne for at modsætte sig enhver appel. En anke kan dog forsinke kreditorinddrivelser betydeligt,« skrev det på Twitter.
Faktisk må de berørte parter nu vente endnu længere for at høre, om en plan vil blive gennemført, der lægger indespærrede midler i hænderne på et firma, der er mistænkt for krænkelser af værdipapirer, og som ejes af en global børs, der er anklaget for at lette hvidvaskning af penge og omgå sanktioner, bl.a. andre grelle problemer.
Læs mere: De dybe bånd mellem Binance, Bitzlato og darknet-markedet Hydra
DoJ's Voyager-appel blev indgivet efter SEC-bekymringer afvist
Voyager Digital bragte stort set alle sine aktiver på auktion den 13. september. Sam Bankman-Frieds kryptobørs FTX.US havde det vindende bud - men så gik den konkurs. Voyagers plan endte med, at Binance US erhvervede omkring 1 milliard USD i kundeaktiver for 20 millioner USD.
Det var aftalen dog modsætning af Securities and Exchange Commission (SEC), Federal Trade Commission (FTC) og tilsynsmyndigheder i New York i februar i år. SEC hævdede, at planen kunne overtræde værdipapirlovgivningen - Binance US er allerede under lup for den samme lovovertrædelse.
Ifølge agenturerne gjorde aftalen ikke nok til at afhjælpe bekymringerne for, at Binance amerikanske ledere eller "udenlandske personer eller enheder" ville have adgang til kundenøgler. Konkursaftalen nævnte heller ikke, hvordan den ville "sikre, at kundeaktiver ikke overføres fra Binance US-platformen." SEC bemærkede endvidere, hvordan aftalen potentielt fritager Voyager-chefer for verserende bedragerikrav.
New York Attorney General (NYAG) Letitia James udtalte, at Voyager "ulovligt drev en virtuel valutaforretning." NYAG påpegede, at Binance US ikke har tilladelse til at operere i New York - Voyager-planen kunne potentielt skade beboere, hævdede hun, da de ville være nødt til at bruge børsen for at få adgang til midler.
Læs mere: Texas forsøger at blokere for Voyager-salg, afslører FTX-undersøgelse
Texas State Securities Board og Texas Department of Banking kimede ind deres egen indsigelser. De erklærede, at planen ikke i tilstrækkelig grad detaljerede vilkårene for opkøbet, og rejste bekymring for, at Binance US ikke havde gjort nok for at vise, at det opererer uafhængigt af Binance - pr. 19. august 2021 ejede Binance-chef Changpeng Zhao 90 % af Binance amerikanske aktier.
Voyager bad brugerne om at stemme om virksomhedens kapitel 11-plan i starten af marts. Resultater viste 97 % af kunderne gik ind for, at Binance.US skulle erhverve aktiver og lette inddrivelsen af aktiver. Virksomhederne siger, at omkring 73 % af kundemidlerne kan returneres efter deres plan.
Det blev givet grønt lys den 6. marts efter fire dages debat i retten. Den amerikanske konkursdommer Michael Wiles afviste argumenter fra amerikanske regulatorer mod aftalen, angivelse: "Jeg kan ikke sætte hele sagen i ubestemt dybfrysning, mens regulatorer finder ud af, om de mener, der er problemer med transaktionen og planen."
Det er stadig at se, om den samme følelse af hastende vil blive anvendt på DoJ's Voyager-appel.
For mere informerede nyheder, følg os på Twitter , Google Nyheder eller tilmeld dig vores YouTube kanal.
Kilde: https://protos.com/doj-appeals-against-voyager-asset-deal-with-binance-us/