DOJ anlægger anklager mod Baller Ape Club 'Rug Pull'

Justitsministeriet annoncerede i eftermiddag en anklage mod skaberen af ​​Baller Ape Club NFT-kollektionen for at orkestrere en såkaldt "tæppetræk".

Anklagerne, der er annonceret sammen med dem i tre andre cryptocurrency svindel sager, markerer anden gang, at føderale anklagere har gået efter en NFT "rug-pull"-ordning, hvor et NFT-projekts skabere sælger NFT'er på falske løfter om samfundsfordele og nytte, kun at opgive projektet og gøre op med investorernes midler. 

Le Anh Traun, en vietnamesisk statsborger, er anklaget for én sag om sammensværgelse med henblik på at begå svig og én for sammensværgelse med henblik på at begå international hvidvaskning af penge.

Traun indsamlede angiveligt 2.6 millioner dollars fra Baller Ape NFT-købere, kun for kort efter at slette organisationens hjemmeside og hvidvaske midlerne. Ifølge justitsministeriet konverterede han de dårligt opnåede gevinster til forskellige kryptovalutaer og flyttede dem på tværs af flere blockchains, i en praksis kendt som "chain-hopping".

Hvis Traun bliver dømt skyldig, risikerer han op til 40 års fængsel. 

NFT "tæppetræk" er alt for almindelige i den store, decentraliserede verden af ​​NFT-handel, hvor nye kollektioner dukker op dagligt fra en række uhørte skabere. Alene sidste år genererede NFT-markedet 25 milliarder dollars i salg. Justitsministeriet anklagede dog ikke en eneste NFT-svindelsag i 2021. 

Først i marts i år, hvor DOJ annoncerede sin første sag nogensinde mod en NFT-skaber for bedrageri af købere (skaberne af den velkendte "rug-pull" NFT-kollektion Frosties), signalerede den føderale regering sin vilje til at forfølge sådanne sager. Dagens anklager bekræfter denne appetit. 

"Disse sager tjener som en afgørende påmindelse om, at nogle svindlere gemmer sig bag trendy buzzwords, men i sidste ende søger de simpelthen at adskille folk fra deres penge," sagde den amerikanske anklager Tracy L. Wilkison for Central District of California. i en udtalelse. "Vi vil fortsætte med at arbejde med vores retshåndhævende partnere for at uddanne og beskytte potentielle investorer om både traditionelle og trendy investeringer."

Baller Ape-sagen er sammen med de tre andre annonceret i dag resultatet af en national håndhævelsesaktion ledet af DOJ i samarbejde med Department of Homeland Security og FBI.

De andre sager, der er anklaget i dag, omfatter en påstået cryptocurrency Ponzi-ordning, der rejste næsten 100 millioner dollars; et svigagtigt første mønttilbud, der stjal $21 millioner fra vildledte investorer; og en udførlig kryptovareordning, hvor en mand lovede 600 % afkast til investorer, som han bejlet til med møder i Hollywood Hills-hjem, han ikke ejede, ved at bruge et falsk hold af bevæbnede sikkerhedsvagter til at skabe et falsk billede af rigdom og magt.

Vil du være kryptoekspert? Få det bedste fra Decrypt direkte til din indbakke.

Få de største kryptonyhedshistorier + ugentlige roundups og mere!