Hollandsk politi arresterer påstået Tornado Cash Dev, flere arrestationer 'ikke udelukket': Enheden for finansiel kriminalitet

Det hollandske kriminalitetsagentur (FIOD) meddelte i dag, at det havde anholdt en "mistænkt udvikler" af Tornado Cash, Ethereum-centrisk blandingsservice sanktioneret af det amerikanske finansministerium tidligere på ugen.

»Onsdag den 10. august anholdt FIOD en 29-årig mand i Amsterdam. Han er mistænkt for at være involveret i at skjule kriminelle pengestrømme og lette hvidvaskning af penge gennem blanding af kryptovalutaer gennem den decentraliserede Ethereum-blandingstjeneste Tornado Cash," sagde agenturet i en erklæring.

FIOD sagde, at "i dag er den mistænkte stillet for undersøgelsesdommeren og tilføjer, at "flere anholdelser ikke er udelukket."

FIOD sagde også, at Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), som er en del af agenturet, havde startet en strafferetlig efterforskning mod Tornado Cash i juni 2022.

“FACT har mistanke om, at gennem Tornado Cash er blevet brugt til at skjule store kriminelle pengestrømme, herunder fra (online) tyverier af kryptovalutaer (såkaldte kryptohack og svindel). Disse omfattede midler stjålet gennem hacks af en gruppe, der menes at være forbundet med Nordkorea,« lød erklæringen.

Tornado Cash-sagaen

Lanceret i 2019 er Tornado Cash et privatlivsværktøj, der arbejder på at tilsløre oprindelsen af ​​Ethereum-transaktioner ved at samle et stort antal transaktioner og blande dem for at forhindre dem i at blive sporet på den offentlige blockchain.

Det privatliv, Tornado Cash tilbyder, har dog længe tiltrukket sig stor opmærksomhed fra myndigheder, hvoraf mange er bekymrede over, at værktøjet bliver brugt til hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter.

Da det amerikanske finansministerium i mandags tilføjede Tornado Cash – sammen med en række adresser forbundet med tjenesten – til sin liste over særligt udpegede statsborgere, var det faktisk bandlyst amerikanere fra at bruge værktøjet og handle med de noterede adresser.

Finansministeriet begrundede flytningen ved at citere adskillige tilfælde, hvor Tornado Cash var blevet brugt til hvidvaskning af penge af organisationer som den nordkoreanske statssponsorerede hackerorganisation Lazarus Group.  

Tornado Cash-hjemmesiden har været utilgængelig siden da, hvor projektets sidste tweet kom på tirsdag, da den delt En liste af virksomheder og projekter, der havde overholdt forbuddet.

Disse omfatter finansvirksomheden Circle, GitHub, som fjernede kildekoden til Tornado Cash fra sin platform, Alchemy, Infura og den decentraliserede børs dydx, som begyndte at blokere adresser forbundet med tjenesten.

I dagene efter meddelelsen, mange prominente personer i kryptoindustrien fordømte Finansministeriets beslutning, der afviser forbuddet ikke blot som ulovligt, men som en eksistentiel trussel mod brugernes privatliv.

Blandt dem var Ethereum-medstifter Vitalik Buterin, der sagde det han personligt brugte den sortlistede tjeneste til at give donationer til Ukraine, som siden slutningen af ​​februar har kæmpet mod russisk invasion.

Ifølge Buterin brugte han Tornado Cash med den hensigt at at beskytte modtagerne, ikke ham selv.