Slagslidte Nexo sagsøger Cayman Islands Monetary Authority for at blokere sin VASP-licens ⋆ ZyCrypto

reklame

 

 

• Långiveren er også udsat for pres i Bulgarien for påstået hvidvaskning af penge og skatteforseelser.
• I sidste måned blev Nexo tvunget til at forlade USA på grund af 'uklare regler.'

Nexo sagsøger Cayman Islands' finansielle tilsynsmyndighed for at nægte dets registrering som en virtuel aktivtjenesteudbyder i territoriet. Cayman Islands Monetary Authority afviste Nexos VASP-ansøgning dateret den 20. december.

Blandt de årsager, som myndigheden anfører, er et behov for mere dokumentation om kunde- og virksomhedsrisikovurdering. CIMA bebrejder også ansøgningen blandt andet for ikke at have nok anti-hvidvask-bestemmelser.

I modsætning til påstandene bemærkede Nexo i retssagen, at de af CIMA påpegede grunde ikke er ''tilfredsstillende eller tilstrækkeligt detaljerede.'' Af den grund søger den, at direktivet omgøres og tildeles driftstilladelsen.

''Sagen er en naturlig afspejling af Nexos igangværende licenserhvervelsesmission på verdensplan og noget helt normalt, der lejlighedsvis sker under hele processen med at blive autoriseret,'' siger firmaets talsmand på Telegram.

Bulgarien efterforsker Nexo for lovovertrædelser af hvidvaskning af penge

Konflikten er en af ​​mange udfordringer, som Nexo står over for – som på sit officielle websted hævder at støtte mere end 5 millioner brugere på tværs af 200 jurisdiktioner. I Bulgarien er långiveren under undersøgelse for påstået hvidvaskning af penge og skatterelaterede lovovertrædelser. Især det bulgarske politiske parti GERB anklager landets regerende parti 'We Continue the Change' og det demokratiske Bulgarien for at modtage donationer fra Nexo.

Ifølge dækning af et lokalt mediehus påstod tidligere premierminister Boiko Borisov og et medlem af GERB, at fem medarbejdere med tilknytning til Nexo sendte 20,000 BGN som en donation til det demokratiske Bulgarien. Partimedlemmerne hævder også, at et tilsvarende beløb blev doneret af personer med tilknytning til Nexo.

Kilometer væk blev Nexo for nylig tvunget til at forlade det amerikanske marked på grund af, hvad det hævdede at være 'uklare regler' ifølge en indberette af ZyCrypto. Virksomheden måtte desuden stoppe sit Earn Interest-produkt i flere stater efter en ophørs- og afståelsesordre fra SEC om at udbyde og sælge værdipapirer uden forudgående kvalifikation.

En medfølgende erklæring fra Nexos medstifter, Antoni Trenchev, bemærkede, at långiveren var solvent, og afviste tidligere påstande om det modsatte. ''Insolvens, konkurs, er ingen steder i Nexos virkelighed, og vi tror, ​​vi håber, vi inspirerer, mens vi arbejder hårdt på at levere en stærk og bæredygtig fremtid til brugerne.''