Nødaktion indgivet mod BKCoin over $100 mio. bedrageri af SEC

• BKCoin indsamlede næsten $100 millioner fra mindst 55 investorer.
• De tiltalte brugte over 3.6 millioner dollars i investorpenge til at foretage Ponzi-lignende betalinger.

For at skabe en $100 mio krypto bedrageriordning, US Securities and Exchange Commission (SEK) oplyste mandag, at det havde indgivet en "nødaktion" mod Miami investeringsrådgiver BKCoin og en af ​​dens ejere, Kevin Kang. "Det opnåede med succes en fastfrysning af aktiver, udnævnelsen af ​​en modtager og anden nødhjælp," sagde værdipapirtilsynsmyndigheden om sine handlinger mod BKCoin og Kang.

Ifølge SEC indsamlede BKCoin mellem mindst oktober 2018 og september 2022 næsten 100 millioner dollars fra mindst 55 investorer for at sætte ind i kryptoaktiver. Værdipapirregulatoren sagde, at BKCoin og Kang informerede deltagerne om, at deres penge i vid udstrækning ville blive brugt til at handle kryptoaktiver, og at BKCoin ville skabe overskud for investorer via uafhængigt administrerede konti og fem private fonde.

Overtrådt antisvigbestemmelser

De tiltalte brugte over 3.6 millioner dollars i investorpenge til at foretage Ponzi-lignende betalinger til investorer i fondene uden hensyntagen til fondenes struktur eller investorernes aktiver.

Retssagen hævder, at Kang stjal mindst 371,000 $ fra investorer og brugte det til at købe en lejlighed i New York City, tage på overdådige ferier og betale for billetter til sportsbegivenheder. Derudover forsøgte Kang at skjule den ukorrekte brug af investorpenge ved at præsentere ændret dokumentation med overdrevne bankkontosaldi til tredjepartsoperatøren for nogle af midlerne, sagde SEC.

Værdipapiragenturet sagde, at BKCoin og Kang "overtrådte antisvigbestemmelserne i de føderale værdipapirlove." SEC beder om disgorgement, forhåndsdomsrenter og en civil straf ud over permanent påbud mod begge tiltalte. Sagen beder også om et påbud baseret på Kangs handlinger og et forbud mod at tjene som officer eller direktør.