Estland skal styrke tilsynet med udbydere af virtuelle aktiver

Estland har for nylig overvejet at vedtage nye regler om kryptering og foreslået lovudkast, der vil styrke tilsynet med udbydere af virtuelle aktiver, men det har ikke gjort besiddelse af krypteret valuta ulovlig.

Den estiske regering godkendte i dag de foreslåede regler for December 23, 2021, udkast. Det skal nu passere Folketinget, før det kan gennemføres i første halvdel af 2022.

Lovforslaget har til formål at regulere krypterede enheder eller udbydere af virtuelle aktiver (VASP), såsom traditionelle finansielle institutioner og betalingsplatforme, for at reducere økonomisk kriminalitet.

Ifølge reglerne skal udbydere af virtuelle aktiver, der faciliterer transaktioner med virtuelle aktiver, identificere deres kunder, og virksomheder, der ikke har nogen fysisk forretningsdrift i Estland, må ikke opnå en VASP-licens.

De nye regler gør det muligt for VASP at opfylde højere standarder for anti-hvidvaskklausuler, som øges yderligere på grundlag af Estlands 2020-forbud mod at åbne anonyme virtuelle konti.

Bekymring om forbuddet mod at eje cryptocurrency eller ikke-depotpunge er blevet udtrykt, og den estiske regering har ingen intentioner om at forbyde de digitale aktiver.

Regeringsdokumentet forklarede, at:

"Det betyder, at lovgivningen ikke indeholder nogen foranstaltninger, der forbyder kunder at eje og handle med virtuelle aktiver, og den kræver heller ikke, at kunder deler deres pung private nøgler på nogen måde." "Enkeltpersoner er stadig fri til at bruge ikke-depotpunge."

Som rapporteret af Blockchain.News den 15. juni 2020, har Estland tilbagekaldt licenser fra 500 kryptovirksomheder som led i bekæmpelsen af ​​ulovlige finansielle transaktioner, efter at Danske Bank blev forbundet med en hvidvaskskandale på 220 milliarder dollar. Dette er et estimat på 30% af hele antallet af godkendte kryptovirksomheder i landet.

Dette var den største sorte penge-skandale i europæisk historie på det tidspunkt.

Indtil videre er omkring 400 licenserede virksomheder tilbage.

Billedkilde: Shutterstock