Europol arresterer 15 i massiv kryptovaluta-svindel: $1 million beslaglagt

Den 13. november meddelte Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde om Retshåndhævelse (Europol), at det med succes havde slået ned på et kriminelt netværk, der var involveret i online-svindel gennem callcentre. Netværket var spredt over hele Europa.

Ifølge Europol, operationen blev gennemført den 11. januar 2023 efter en undersøgelse, der blev indledt i juni 2022 efter anmodning fra de tyske myndigheder. I samarbejde med de nationale myndigheder i de andre lande gennemførte Europol razziaer på 22 forskellige steder mellem Bulgarien, Cypern og Serbien. Dette resulterede i anholdelsen af ​​15 personer, hvoraf 14 var i Serbien og en i Tyskland.

Europol beslaglægger $1 million i kryptovalutaer i fysiske tegnebøger

Ud over anholdelserne beslaglagde myndighederne også 3 fysiske tegnebøger indeholdende omkring 1 million dollars i kryptovalutaer og omkring 50,000 euro i kontanter. De beslaglagde også 3 køretøjer, elektronisk udstyr, sikkerhedskopier med vigtige oplysninger og andre dokumenter. Efterforskningen er stadig i gang, da det menes, at det kriminelle netværk har flere call-centre, end der blev razziaet.

Ifølge Europol gennemførte det kriminelle netværk et pyramidespil med kryptovaluta, hvorigennem de lokkede ofre ved at tilbyde "tilsyneladende ekstraordinære" kryptovalutainvesteringer med løfte om store og garanterede overskud. Netværket var i stand til at erobre hundredvis af millioner af euro med driften af ​​kun 4 callcentre. Mange ofre valgte dog ikke at rapportere til retshåndhævende myndigheder, hvilket gjorde det vanskeligt at kvantificere skaderne.

Svindlernes modus operandi var i første omgang at anmode om små pengebeløb, typisk i det trecifrede område, for at vinde deres ofres tillid. Når et mere intimt forhold var etableret, overbeviste de ofrene om at foretage overførsler af højere beløb hver gang, indtil svindlerne havde nok til at stoppe kommunikationen. Ifølge Europol stjal det kriminelle netværk mindst 2 millioner dollars fra intetanende personer i Tyskland.

Brugen af ​​kryptovalutaer i kriminelle aktiviteter

As rapporteret af Europol arbejder agenturet hånd i hånd med flere internationale myndigheder for at "være foran dem, der misbruger kryptoaktiver til at begå forbrydelser og hvidvaske penge."

Europol bemærkede dog, at selvom kryptovalutaer er blevet attraktive for kriminelle på grund af deres privatlivs- og decentraliseringsfunktioner, deres brug i kriminelle aktiviteter repræsenterer en lille brøkdel sammenlignet med kriminelle aktiviteter, der involverede fiat-penge:

Brugen af ​​kryptovalutaer til ulovlige aktiviteter synes kun at udgøre en lille del af den samlede kryptovalutaøkonomi, og den ser ud til at være forholdsvis mindre end mængden af ​​ulovlige midler involveret i traditionel finansiering

Regeringer verden over er begyndt at være mere opmærksomme på, hvordan kryptovalutaer bruges i kriminelle aktiviteter. Et eksempel på dette er den amerikanske regering, som har truffet foranstaltninger mod visse kryptovalutaplatforme, der har vist sig at lette kriminel aktivitet. Det mest oplagte tilfælde er cryptocurrency mixer "Tornado kontanter", som blev sanktioneret af den amerikanske regering på grund af dets brug af kriminelle til at sløre deres transaktioner, men andre centraliserede udvekslinger har også haft at gøre med myndighederne af lignende årsager.