- Hongkongs politi anholdt to personer relateret til den lokale kryptobørs AAX
- Anholdelsen kommer mere end en måned efter, at udvekslingen suspenderede tilbagetrækninger med henvisning til systemvedligeholdelse
To ledere af den Hong Kong-baserede kryptobørs AAX blev anholdt af den lokale retshåndhævelse i Hong Kong. Anholdelserne blev foretaget i forbindelse med den bratte suspension af tilbagetrækninger fra børsen.
Ifølge en rapport fra det lokale medie hk01, Efterforskningsbureauet for kommerciel kriminalitet Politiet i Hongkong anholdt AAX-stifter og tidligere administrerende direktør Thor Chan. Myndighederne arresterede også Liang Haoming, direktør og administrerende direktør for Weigao Capital.
AAX's bankkonti indefrosset af HK Politi
Myndigheder i Hong Kong modtaget klager fra 337 ofre rundt om i verden, som blev efterladt strandet, efter at AAX suspenderede tilbagetrækninger den 14. november. Børsen citerede påskud af "systemvedligeholdelse" for at standse transaktioner på børsen.
Brugere kunne ikke se eller få adgang til deres penge på børsen. Dette førte angiveligt til tab på i alt HK$98 millioner. Det lykkedes myndighederne at indefryse to bankkonti, der tilhørte den urolige børs. To ejendomme til en værdi af 55 millioner yuan tilhørende den tidligere administrerende direktør og en anden direktør blev også beslaglagt.
Politiet mener også, at den anden direktør flygtede med en AAX-pung og private nøgler, der indeholder digitale aktiver til en værdi af 30 millioner dollars. Denne direktør menes at være hjernen bag planen om at vildlede investorer og kunder på børsen.
AAX's aktiviteter er stoppet siden midten af november
Ifølge hk01's rapport blev de tidlige tegn på problemer synlige den 12. november. Det var da børsen ophørte med driften med henvisning til systemvedligeholdelse og opgraderinger. Den følgende dag, AAX annoncerede at der var en unormalitet i dens brugerdatabase, og at udvekslingen ville kræve yderligere 7-10 dage at rette op på.
Den 19. november udsendte AAX sin endelige meddelelse til sine kunder. De informerede brugerne om en forestående fundraising i form af obligationsudstedelse for at opretholde driften. Men den 16. december suspenderede børsen sine tjenester, hvilket efterlod mere end 2 millioner kunder strandet.
Ifølge Superintendent Kong Qingxun fra Commercial Crime Investigation Division konspirerede de anholdte personer for at udsende falske oplysninger til kunder. Oplysningerne ville således afholde dem fra at foretage tilbagetrækninger. De tre gerningsmænd skjulte børsens likviditetsproblemer for deres kunder.
Kilde: https://ambcrypto.com/everything-about-hong-kong-based-exchange-aax-and-the-red-flags-around-it/