Eks-Coinbase-produktchef Ishan Wahi har nægtet sig skyldig i anklager for bedrageri mod ham ved Det amerikanske justitsministerium før en føderal domstol på Manhattan på august 3.
Ishan blev første gang stillet for retten i sidste måned anklaget for insiderhandel. Han siges at have videregivet oplysninger om kryptovalutaer, der ville blive noteret på Coinbase til hans bror Nikhil og veninde Sameer Ramani.
Den ulovlige handel siges at have tjent omkring 1.5 millioner dollars i overskud mellem juni 2021 og april 2022.
Anklageren bemærkede, at de tiltalte brugte Ethereum-baserede tegnebøger til at erhverve aktiverne, før de blev noteret. Aktiverne blev solgt, efter at de steg i pris efter børsnoteringen.
Fortrolighed af handelsoplysninger
Ishans advokat David Miller hævdede til forsvar, at ” den information, som hans klient er anklaget for at dele, var ikke længere fortrolig", da Coinbase introducerede en strategi for at antyde aktiver, som den planlægger at notere til handel.
En anklager Noah Solowiejczyk imødegik argumentet og bemærkede, at noteringsprocessen stadig sikrer, at oplysningerne var ikke-offentlige. Han anførte, at karakteren af insiderhandelsafgiften stadig fulgte som med tidligere tilfælde af svig, og derfor ikke bør afvises.
Ishan hævdede gennem sin advokat, at USA ikke har nogen regulering for insiderhandel med kryptovalutaer. Sagsøgte anmodede på denne baggrund om frifindelse af sagen. Anmodningen blev ikke taget i betragtning, selvom de to brødre fik en kaution på $1 million hver.
Retten har berammet det næste retsmøde til den 22. marts 2023.
Ishan, hans bror Nikhil og ven Sameer har stadig en igangværende sag med SEC for angiveligt handel med værdipapirer. SEC rapporterede, at 9 ud af de 25 kryptoaktiver involveret i forbrydelsen er værdipapirer.
SEC undersøger Coinbase
Efter påstande om, at Wahi handlede med værdipapirer, mens han var på Coinbase, børsen i forsvaret tog afstand fra notering eller handel med værdipapirer. Det hævdede at dens strenge noteringsproces blev undersøgt af SEC og har tjent til at holde værdipapirer væk fra platformen.
Coinbase Chief Legal Officer Paul Grewal gentog i et tweet:
Jeg er glad for at kunne sige det igen og igen: Vi er overbeviste om, at vores strenge diligence-proces – en proces, som SEC allerede har gennemgået – holder værdipapirer væk fra vores platform, og vi ser frem til at tage kontakt med SEC om sagen. En genopfriskning: https://t.co/SaacvrZEiU
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Juli 26, 2022
På trods af Coinbases holdning lancerede SEC en undersøgelse over værdipapirnoteringer. SEC undersøger, om amerikanere fik lov til at handle uregistrerede sikkerhedsaktiver på Coinbase-udvekslingsplatformen.
Kilde: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/