Føderale anklagere stævner hedgefonde over Binance

Føderale anklagere efterforsker den største kryptobørs Binance og har stævnet adskillige hedgefonde som en del af deres undersøgelse, ifølge en Washington Post-rapport.

Seattles amerikanske advokatkontor har angiveligt sendt stævninger til investeringsselskaber, der interagerer med Binance. Ifølge indberette, blev hedgefondene forpligtet til at give optegnelser over deres kommunikation med børsen.

Rapporten bemærkede, at stævningerne ikke nødvendigvis betyder, at myndighederne ønsker at forfølge nogen anklage mod udvekslingen; det er dog et tegn på føderal interesse i firmaets drift.

Binance Operations trækker regulatoriske renter

Binances operationer har i stigende grad tiltrukket regulatorisk interesse midt i de seneste begivenheder i kryptoområdet.

I december, indberetteDet kom frem, at embedsmænd fra det amerikanske justitsministerium overvejede at retsforfølge Binance. Rapporten bemærkede, at embedsmændene var uenige om, hvordan de skulle tage imod udvekslingen.

I mellemtiden en anden indberette udtalte, at narkokarteller brugte den Changpeng Zhao-ledede udveksling til at hvidvaske millioner af ulovligt udbytte.

Ifølge Washington Post-rapporten sagde Binances strategichef Patrick Hillmann, at børsen talte med alle regulatorer i hele verden. Hillmann afviste at kommentere, om udvekslingen var under undersøgelse i USA.

Binance går videre

Disse regulatoriske undersøgelser resulterede for nylig i en massiv FUD omkring børsen. Det CZ-ledede firma behandlede over 6 milliarder dollars ind hævninger over syv dage, da spørgsmål om dets solvens blev rejst. Binance så ud til at være kommet uskadt frem på trods af de nuværende markedsforhold og de rekordhøje tilbagetrækninger fra sin platform.

I mellemtiden flere kryptofirmaer, som Celsius, Voyager, BlockFi, FTX osv., indgivet til konkurs i det forløbne år. For nylig har kryptokonglomeratet Digital Currency Group og dets datterselskab Genesis trukket frem regulatorisk interesse.

Midt i sine rivalers kampe i 2022, Binance sagde det sikrede sig 14 licenser og øgede sin arbejdsstyrke til over 7000 mennesker. Udvekslingen vil udvide sin forretning til Sydkorea ved at opkøbe et lokalt kryptofirma Gopax.

For nylig blev Binance den første børs til deltage Association of Certified Sanction Specialists (ACSS), -et organ med fokus på at fremme foranstaltninger til overholdelse af sanktioner.