Den tidligere BitMEX-administrerende direktør Arthur Hayes beder ikke om fængsel efter at have erklæret sig skyldig

Arthur Hayes, den tidligere administrerende direktør og medstifter af cryptocurrency-derivatbørsen BitMEX, der erklærede sig skyldig i at overtræde den amerikanske bankhemmelighedslov, beder retten om ingen fængselsstraf og friheden til at bo i udlandet og bevæge sig frit, rapporterede Bloomberg torsdag. .

I februar, Hayes og hans partner, Benjamin Delo, erkendte sig skyldig for retten til overtrædelser af bekæmpelse af hvidvaskning af penge og indvilliget i at betale 10 millioner dollars i forlig for to anklager.

Ifølge anbringendeaftalen skal han afsone en fængsel på seks måneder til et år. Retten mangler dog endnu at afgive sin egen strafudmålingsanbefaling.

Retten hævder, at BitMEX-medstifterne undlod at rapportere mistænkelig aktivitet eller implementere anti-money laundering (AML) eller Know Your Customer (KYC) foranstaltninger på børsen, selv når de var klar over, at platformen blev brugt til at udføre hvidvaskaktiviteter fra september 2015 til september 2020.

Efter Hayes' erklærede skyldig, indgav hans advokat et 65-siders dokument til retten, der inkluderer fotografier og breve fra hans mor og tilhængere, med anmodning om "til prøvetid uden tilbageholdelse i hjemmet eller indespærring i lokalsamfundet."

"Hans overbevisning inden for det nye finans- og markedsområde er en præcedens, som USA kan bruge i retsforfølgningen af ​​finansiel kriminalitet på kryptovaluta-handelsplatforme rundt om i verden," sagde advokaten.

Advokaten tilføjede, at sagen har haft en ekstraordinær indvirkning på Hayes' liv, og at han sandsynligvis ikke vil begå en sådan forbrydelse næste gang.

Hayes, hans partner og BitMEX står ikke kun over for retssager fra retten, men også udfordringer fra regulatorer i USA. 

Sidste år indvilligede BitMEX i at betale en 100 millioner dollars strafferetlig bøde til US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) om afregningsgebyrer. 

Regulatorerne anklagede BitMEX for ulovligt at drive en ureguleret børs og undlade at implementere AML- og KYC-krav.