Tidligere BitMEX Top Exec erkender sig skyldig i overtrædelse af bankhemmelighedsloven

Siden 2020 har amerikanske myndigheder rejst adskillige anklager mod BitMEX-ledelsen - og mod selve platformen.

Indtil videre er de tre medstiftere af platformen alle blevet idømt, hvad enten det er til en kortvarig husarrest og en bøde på 10 millioner dollars i sagen om Arthur Hayes, prøvetid for Benjamin Delo, eller en tilsvarende bøde til Samuel Reed.

Tidligere højtstående ansat også tiltalt

Sagerne mod BitMEX-personale var dog ikke begrænset til dem, der blev indgivet mod medstifterne. I går, Gregory Dwyer – en af ​​de første ansatte i BitMEX og den tidligere chef for forretningsudvikling – tryglede skyldig i en enkelt anklage om overtrædelse af den amerikanske bankhemmelighedslov "ved bevidst undladelse af at etablere, implementere og vedligeholde et program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) på BitMEX og medvirke til det samme."

Dwyer, 39, indrømmede sin skyld ved en amerikansk distriktsdomstol præsiderede over af dommer John G. Koeltl og vil betale en bøde på $150 som en del af anbringendeaftalen.

Ifølge anklagemyndigheden havde Dwyer beredvilligt undladt at indføre strenge KYC- og AML-procedurer, der ville have blokeret amerikanske kunder i at få adgang til platformen og udføre transaktioner.

Selvom platformen lovligt havde trukket sig tilbage fra de amerikanske markeder i 2015, omkring et år efter dens grundlæggelse, kunne de sikkerhedsforanstaltninger, som Dwyer angiveligt var ansvarlig for, let tilsidesættes af enhver med en vis mængde teknisk knowhow. Dette gjorde det muligt for kriminelle at bruge udvekslingen til hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter.

Crypto Cannot Skirt US Regulations, siger advokat

Bøden på $150 repræsenterer den økonomiske gevinst, som retten mener var et resultat af den lemfældige regulering under Mr. Dwyers ansvarsområde.

Afslutningsvis kommenterede advokat Damian Williams sagen og sagde rettens afgørelse bekræfter igen at det amerikanske retssystem ikke og ikke vil vende det blinde øje til cryptocurrency-børser og lignende platforme inden for industrien og vil forfølge de ansvarlige for lovovertrædelser ud over niveauet for den øverste ledelse.

"Med dette anbringende har dette kontor nu opnået straffedomme mod alle tre stiftere, såvel som en højtstående medarbejder hos BitMEX, for bevidste overtrædelser af love om hvidvaskning af penge. Dagens anbringende afspejler, at medarbejdere med ledelsesbeføjelser på kryptovalutabørser, ikke mindre end grundlæggerne af sådanne børser, ikke bevidst kan se bort fra deres forpligtelser i henhold til bankhemmelighedsloven."

Indtil videre har hverken Dwyer eller hans advokat udtalt sig om rettens afgørelse.