Tidligere Coinbase Manager erkender sig skyldig i anklager om sammensværgelse

Tidligere Coinbase Global Inc.-produktchef Ishan Wahi har erkendt sig skyldig i to tilfælde af sammensværgelse for at begå wire-svindel, ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium (DoJ). 

Relateret læsning: Vil Bitcoin se en valentinsdagsmassakre, eller kan tyre komme tilbage til $24,000?

Efter at Nikhil Wahi blev anklaget for at have modtaget tips om insiderhandel og idømt 10 måneders fængsel, erkendte hans bror, Ishan Wahi, sig i dag skyldig i det sydlige distrikt i New York for anklager om sammensværgelse. Den amerikanske advokat Damian Williams sagde i erklæringen udgivet af justitsministeriet:

(...) Ishan Wahi – en tidligere Coinbase-produktchef – indrømmede i retten i dag, at han tippede andre om Coinbases planlagte token-noteringer, så de kunne handle med kryptoaktiver med fortjeneste.

Første insiderhandelssag, der indrømmer skyld

undersøgelse udført af Southern District of New York afslørede, at Ishan Wahi ved flere lejligheder mellem juni 2021 og april 2022 brød sine tillids- og tillidspligter over for Coinbase ved at afsløre fortrolige forretningsoplysninger, som han lærte i løbet af sit arbejde med kryptobørsen.

I juli 2022 anklagede anklagere Wahi-brødrene og en anden mistænkt, Sameer Ramani, for sammensværgelse til at begå svig ved brug af fortrolige oplysninger fra Coinbase. Anklagere konkluderede, at Wahi tjente næsten 1.5 millioner dollars i overskud ved ulovlig handel forud for 40 forskellige Coinbase-meddelelser.

Anklagere fandt ud af, at Ishan Wahi i samråd med sin bror Nikhil Wahi og Sameer Ramani i al hemmelighed udførte profitable handler omkring Coinbases offentlige meddelelser. På den måde tjener Wahi-broren på at notere specifikke kryptoaktiver på Coinbase's børser.

Efter Coinbases offentlige noteringsmeddelelser solgte Nikhil Wahi og Sameer Ramani kryptoaktivet til en fortjeneste ved flere lejligheder. 

Derfor var Wahi i sin rolle hos Coinbase involveret i den yderst fortrolige proces med at notere kryptoaktiver på Coinbase's børser og havde detaljeret og avanceret viden om, hvilke kryptoaktiver Coinbase planlagde at notere.

Ifølge rapporten holdt Coinbase sådanne oplysninger fortrolige og forbød sine ansatte at afsløre dem til nogen, herunder at give et "tip" til alle, der kunne handle med oplysningerne.

I maj 2022 købte Ishan Wahi en envejsflyvning til Indien, kort før den daværende produktchef skulle deltage i et interview med Coinbase. Mellem booking af flyet og hans afgang ringede Wahi og sendte en sms til Nikhil Wahi og Sameer Ramani om Coinbase's undersøgelse og modtog beskeder fra selskabets direktør for sikkerhedsoperationer, ifølge oplysninger udgivet af amerikanske myndigheder. 

Retfærdighed er sket?

Efter at have gået ombord på et fly til Indien, der var planlagt til den 16. maj 2022, blev Wahi stoppet af retshåndhævelsen og forhindret i at forlade USA.

Ishan Wahi, 32, erkendte sig skyldig i to tilfælde af sammensværgelse for at begå ledningssvindel og risikerer maksimalt 20 års fængsel for hver anklage. Den amerikanske advokat Damian Williams konkluderede: 

(...) "Det sydlige distrikt i New York har årtiers erfaring med at forfølge sager om insiderhandel, og vi vil fortsætte med at bruge vores ekspertise til at retsforfølge denne forbrydelse, uanset hvilken form den har, og hvor den finder sted."

Relateret læsning: Bullish: Shiba Inu bliver den største tokenbeholdning blandt de bedste Ethereum-hvaler

Sagen behandles af kontorets Securities and Commodities Fraud Task Force. Assisterende amerikanske advokater Noah Solowiejczyk og Nicolas Roos.

Med en markedsværdi på 18.4 milliarder dollar startede COIN-aktier året med en optrend, ligesom aktier og kryptoaktiver, på baggrund af lempelser af pengepolitikken og forventninger om at undgå en recession i USA. 

COIN-aktien handles til 70.24 USD pr.

Udvalgt billede fra Unsplash, diagram fra Trading View.