Tidligere Coinbase-medarbejdere anholdt i første gang nogensinde svindel med insiderhandel

I en opsigtsvækkende meddelelse anklagede US SEC fredag ​​tre personer i den første crypto-insiderhandel nogensinde. En tidligere Coinbase-produktchef havde angiveligt begået ordningen, før han annoncerede flere meddelelser. Manageren gav gentagne gange timingen og indholdet af kommende noteringsmeddelelser til sin bror og en ven, sagde SEC. Coinbase-beskyldningerne om svindel kan være en gateway til yderligere undersøgelser fra de regulerende organer.

Påstået Coinbase-svindel bliver tidligere leder arresteret

Ifølge SEC-klage, Coinbase-medarbejder Ishan Wahi hjalp med at koordinere Coinbase-meddelelser med sin bror Nikhil Wahi og ven Sameer Ramani. Dette førte til anholdelsen af ​​Coinbase-manageren. Det amerikanske justitsministerium sagde Ishan og Nikhil Wahi blev anholdt i Seattle fredag ​​morgen. Ramani blev også sigtet i dag og er stadig på fri fod, tilføjede den.

Klagen anførte, at Wahi mellem juni 2021 og april 2022 uretmæssigt tilegnede sig afgørende Coinbase-fortrolige oplysninger ved at tippe sine lukkede. De tre anklagede brugte anonyme Ethereum-blockchain-punge til at erhverve kryptoaktiver kort før meddelelserne, hedder det.

Mens han var ansat hos Coinbase, hjalp Ishan Wahi med at koordinere platformens offentlige noteringsmeddelelser. Meddelelserne inkluderede, hvilke kryptoaktiver eller tokens, der ville blive gjort tilgængelige for handel. Coinbase behandlede sådanne oplysninger som fortrolige. Den advarede også medarbejderne om ikke at handle på grundlag af eller tippe andre med den information."

For ganske nylig bad SEC adskillige børser om detaljer om deres foranstaltninger til beskyttelse af insiderhandel. Kommissionen forsøgte at beskytte investorer efter det nylige kryptomarkedskrak førte til høje likvidationer.

Insiderhandel hjalp med at købe mindst 25 kryptoaktiver

I en chokerende afsløring vurderede SEC, at kryptoinsiderhandelsordningen beløb sig til ulovlig fortjeneste til en værdi af 1.1 millioner dollars. Klagen nævnte, at gerningsmændene angiveligt købte mindst 25 kryptoaktiver for at drage fordel af meddelelserne. Kort efter Coinbase-meddelelserne solgte de aktiverne med overskud. "Den langvarige insiderhandelsordning genererede ulovlige overskud på i alt mere end $1.1 millioner."

Den amerikanske advokat Damian Williams sagde, at anklagerne er en påmindelse om, at kryptorummet ikke er en 'lovfri zone'. "Vores budskab med disse anklager er klart: bedrageri er bedrageri er bedrageri, uanset om det sker på blockchain eller på Wall Street."

Anvesh rapporterer om store udviklinger omkring kryptoadoption og prisanalyse. Efter at have været tilknyttet industrien siden 2016, er Anvesh en stærk fortaler for decentraliserede teknologier. Følg Anvesh på Twitter på @AnveshReddyBTC og nå ud til ham kl [e-mail beskyttet]

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.