Tidligere FTX CEO står over for 12 anklager

Den føderale domstol, som leder anklagemyndigheden for den tidligere administrerende direktør for FTX, Sam Bankman-Fried, har givet ordre om, at en erstattende anklageskrift skal offentliggøres. Denne anklage indeholder 12 separate strafbare forhold.

I en erstattende anklageskrift, der blev indgivet til United States District Court for Southern District of New York den 22. februar, hævdede den amerikanske advokat Damian Williams, at Bankman-Frieds handlinger i sagen, der involverede FTX og Alameda, berettigede indgivelse af 12 anklager. imod ham. Ifølge anklageskriftet omfattede de otte anklager forbundet med sammensværgelse for at begå bedrageri, samt fire anklager hver for wire-svindel og værdipapirsvindel.

Den erstattende anklage mod Bankman-Fried nævnte en yderligere sigtelse for sammensværgelse med henblik på at begå banksvindel og nedbrød individuelle anklager om overførselssvig relateret til hans påståede handlinger hos FTX og Alameda. Den oprindelige anklage mod Bankman-Fried, som blev annonceret den 13. december, omfattede otte lignende anklager. Den erstattende anklage indeholdt dog ni anklager. På det tidspunkt anførte anklagere også sammensværgelse for at begå råvaresvindel i sine anklager, som så ud til at være inkluderet i den erstattende anklage vedrørende "køb og salg af derivater" hos FTX. Denne sigtelse var tilsyneladende inkluderet i anklageskriftet relateret til "køb og salg af derivater."

Af anklageskriftet fremgår det, at Bankman-Fried engagerede sig i svigagtig aktivitet, da han åbnede en bankkonto og forsøgte at opnå brugerindskud: "[Bankman-Fried m.fl.] har over for en finansiel institution fejlagtigt givet udtryk for, at kontoen ville blive brugt til handel og market making, selvom han vidste, at kontoen ville blive brugt til at modtage og overføre kundemidler i driften af ​​en cryptocurrency udveksling, og derefter i forbindelse med brug af kontoen til modtagelse og overførsel af kundemidler i forbindelse med driften af ​​en kryptovaluta

I forbindelse med påstandene om ulovlige politiske donationer, sagde ansøgningen, at SBF og andre ydede mere end 300 bidrag til en værdi af "tiovis af millioner af dollars" ved at bruge "halmdonorer" eller virksomhedsfinansiering. Ifølge påstandene fra den amerikanske advokat var Bankman-Fried i stand til at "undgå bidragsbegrænsninger på individuelle bidrag", som blev pålagt af den føderale valgkommission. Disse grænser er typisk sat til $100.

Ifølge dokumentet, "Mens personale hos Alameda normalt overvågede lån til ledere, blev overførslerne til Bankman-Fried i månederne før midtvejsvalget i 2022 ikke dokumenteret på interne Alameda-overvågningsregneark." "I stedet indikerede et internt Alameda-regneark næsten 100 millioner dollars i politiske donationer," på trods af at FEC-registre viser, at Alameda ikke ydede nogen politiske bidrag til midtvejsvalget i 2022 til kandidater eller politiske aktionsudvalg (PAC'er).

Siden en kautionshøring i december, hvor hans mor og far blev enige om at skaffe egenkapitalen fra deres ejendom som en del af Bankman-$250 millioner Frieds obligation, har den tidligere administrerende direktør for FTX primært været begrænset til sine forældres hjem i Californien. Høringen fandt sted i Californien. Andreas Paepcke, en forsker, og Larry Kramer, en tidligere dekan ved Stanford University's Law School, skrev begge under som kautionister for Bankman-kaution, Fried's, som var sat til henholdsvis $200,000 og $500,000.

Mens straffesagen mod Bankman-Fried skal begynde i oktober i en føderal domstol, bliver sagen vedrørende FTX's konkurs nu behandlet i USA's konkursdomstol for District of Delaware. Caroline Ellison, den tidligere administrerende direktør for Alameda Research, og Gary Wang, medstifteren af ​​FTX, erkendte sig skyldige som en del af en retsaftale for påstande, der var identiske med dem, der blev rejst mod SBF. Mange brancheanalytikere mener, at de kan komme med beviser om SBF's sag.