Der har været mange indgreb på kryptoområdet af regulatorer. Nogle af de seneste involverede Kraken, Coinbase og Paxos. Disse sager var forbundet med compliance, staking og stablecoin-prægning.
En ny sag inden for decentral finans (DeFi) har dog trukket overskrifterne i dag. Grundlæggerne af Forsage, en populær DeFi-platform, kom under radaren af en føderal storjury for kører en Ponzi-ordningen mere end 340 million dollars værd.
Forsage Founders anklaget for Ponzi-ordningen
Ifølge rapporterne Justitsministeriet (DOJ) anklaget grundlæggerne af Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov og Mikhail Sergeev, for at have udført flere tilfælde af bedrageri, sammensværgelse og hvidvaskning af penge.
En føderal storjury i District of Oregon, som har efterforsket Forsage i flere måneder, afslørede disse oplysninger i en nylig indlæg.
Påstanden er, at platformen var et "pyramidespil", der var afhængig af at rekruttere nye medlemmer til at betale afkast til tidlige investorer. Rapporten bemærkede også, at grundlæggerne af Forsage brugte falske og vildledende udsagn til at lokke investorer ind i ordningen.
Yderligere detaljer afslørede, at de tiltalte fejlagtigt præsenterede Forsage-platformen som et juridisk miljø, hvor investorer kan opnå enorme overskud med lav risiko. Grundlæggerne brugte også adskillige sociale medieplatforme og dets hjemmeside til at promovere ordningen, der lover investorer en problemfri drift.
Blockchain-analyse hævder, at mere end 80 % af Forsage-investorerne modtog mindre Ether, end de havde investeret. Bortset fra dette fik over 50 % af investorerne intet tilbage efter deres investeringer.
Tiltaltes strategi og DeFi-rummet
Ifølge retsdokumentet udviklede de tiltalte en hemmelig kode i en af platformens konti, xGold smart contract, på Ethereum blockchain. Denne kode indsamler svigagtigt investorernes midler fra Forsage-netværket og overfører dem til digitale valutakonti under stifternes kontrol.
Dette skridt var i strid med den oprindelige aftale, som stifterne underskrev med investorerne, som siger, at 100 % af Forsage-midlerne går til projektets medlemmer uden risici.
Forsage-stifterne har dog endnu ikke reageret på anklagerne, og det er uklart, om de har juridisk repræsentation. Ifølge rapporten risikerer de en maksimal fængselstid på 20 år, hvis de bliver dømt. Sagen forventes at blive behandlet i løbet af de kommende måneder, og udfaldet kan påvirke DeFi-branchen markant.
Nyheden har sendt chokbølger gennem DeFi-fællesskabet, som har vokset hurtigt i de senere år. Decentraliserede finansieringsplatforme som Forsage giver brugerne mulighed for at handle kryptovalutaer uden mellemled som banker. Den manglende regulering i DeFi-området har dog givet anledning til bekymring bedrageri og investorbeskyttelse.
Især assisterende direktør for FBI's Criminal Investigative Division, Luis Quesada, erklærede at efterhånden som det digitale valuta-økosystem udvikler sig, forbliver kriminelle ubønhørlige med at udtænke nye måder at udføre deres ordninger på. Men han tilføjede, at FBI vil forblive forpligtet til at arbejde med internationale og nationale retshåndhævende partnere for at opretholde et fredeligt kryptoøkosystem.
Fremhævet billede fra Pixabay, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/