Forsage Platform Grundlæggere tiltalt i $340 millioner Ponzi-ordning –

Grundlæggerne af en DeFi-crypto-investeringsplatform, Forsage, er blevet tiltalt af den føderale storjury i District of Oregon for at drive en Ponzi-ordning på 340 millioner dollars. Ifølge en meddelelse fra det amerikanske departement, de tiltalte omfatter Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Sergey Maslakov og Olena Oblamska, borgere i Den Russiske Føderation.

Forsage Founders anklaget i $340M DeFi Crypto Scheme

Første anklagede straffesvigssag, der involverer en DeFi Ponzi-ordninghttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) Februar 22, 2023

DOJ bemærkede, at de fire angiveligt udråbte Forsage som et decentraliseret matrixprojekt baseret på netværksmarkedsføring og smarte kontrakter. Projektet gennemførte selvudførende kontrakter på blockchain. De tiltalte promoverede især Forsage til offentligheden gennem sociale medieplatforme som en legitim virksomhed. Det var dog ikke rigtigt. Russerne drev Forsage som en Ponzi- og pyramideinvesteringsordning i virkeligheden. Det vil sige, at det tog cirka 340 millioner dollars fra offerinvestorer globalt.

En Ponzi-ordning er en form for bedrageri, der betaler tidligere investorer med midler indsamlet fra nye investorer.

Især hævdede assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. fra justitsministeriets kriminelle afdeling:

Afdelingen er forpligtet til at holde svindlere til ansvar, der snyder investorer, herunder i det nye DeFi-område. Anklagerne angiver afdelingens evne til at bruge alle efterforskningsværktøjer, herunder blockchain-analyse, til at afsløre svindel, der involverer krypto og digitale aktiver.

Forsage-kodede smarte kontrakter

Forsage stolede på smarte kontrakter på Ethereum (ETH), Binance Smart Chain og Tron blockchains, der var i overensstemmelse med Ponzi-ordningen. Når investorer investerede i Forsage ved at købe en "slot" i en Forsage smart kontrakt, omdirigerede den smarte kontrakt automatisk midlerne til deres Forsage-investorer. "Dagens anklage er resultatet af en streng efterforskning, der brugte måneder på at samle det systematiske tyveri af hundredvis af millioner af dollars," sagde Natalie Wight.

Desuden, den amerikanske anklager for District of Oregon, Natalie, bemærkede:

Det er kompliceret at rejse tiltale mod udenlandske aktører, der brugte ny teknologi til at begå bedrageri på et fremvoksende finansmarked. Kun muligt med fuld og mulig koordinering af flere retshåndhævende myndigheder.

Blockchain-analysen afslørede, at over 80 % af investorerne modtog mindre kryptovaluta, end de satte ind. Yderligere over 50 % modtog slet ikke noget.

Ikke desto mindre hævdede Homeland Security Investigations (HSI) specialagent, Ivan Arvelo, at de fire brugte moderne teknologi og uigennemsigtigt sprog til at snyde investorens hårdt tjente penge. Ivan bemærkede endvidere, at "teknologien kan ændre sig, men fidusen forbliver den samme med samarbejdet mellem vores partnere. Vi kan gennemskue de falske løfter og bringe ordningerne frem i lyset.”

Navnlig har de tiltalte angiveligt kodet mindst én af Forsages konti, kendt som "xGold" smart kontrakten på Ethereum blockchain, på en måde, der svigagtigt sugede investorernes midler ud. Selskabets repræsentationer til investorerne hævdede dog, at 100 % af Forsages indtægter går direkte til projektmedlemmerne uden risiko.

De fire grundlæggere af platformen er hver især anklaget for sammensværgelse til at begå ledningssvig. Hvis de bliver dømt, risikerer de tiltalte en maksimal straf på 20 år indespærret i fængsel.

Forsage Ambassador Program

Den 22. februar postede Forsage en tråd via Twitter, der hævdede, at de fællesskabsmedlemmer, der deltager i "The Ambassador Program", kunne tjene månedlige belønninger ved at udføre specifikke opgaver. Programmet er sat til at åbne den 1. marts 2023.

2/3

Forhåndstilmeldingen åbner snart, så tøv ikke med at være blandt de første!

🌎 Ambassadørprogrammet er en mulighed for ikke kun at optjene belønninger, men også for at tiltrække nye medlemmer til holdet, lære produkterne bedre at kende og udvide din horisont i Web3-verdenen.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februar 22, 2023

Men i august 2022 anklagede Securities and Exchange Commission de fire stiftere og syv initiativtagere for bedrageri og salg af uregistrerede værdipapirer. Anklagerne i den amerikanske distriktsdomstol i Illinois hævdede, at grundlæggerne og initiativtagerne af Forsage brugte en svigagtig kryptopyramide og Ponzi-ordning til at rejse over $300 millioner fra detailinvestorer globalt. Ifølge SEC arkivering, Forsage blev modelleret på en måde, så investorer ville blive økonomisk belønnet ved at rekruttere nye investorer til platformen i en typisk Ponzi-struktur, som spændte over forskellige lande, herunder Rusland og USA.

Navnlig bemærkede den fungerende chef for SEC's Crypto Asset and Cyber ​​Unit, Carolyn Welshhans, på det tidspunkt, at:

Svindlere burde omgå de føderale værdipapirlove ved at engagere deres ordninger på smarte kontrakter og blockchains.

Forsage slås med agenturer

I 2020 var Forsage markeret af Philippines Securities and Exchange Commission som sandsynligt Ponzi. Platformen var dog den næstmest populære Ethereum DApp på ranglister en måned senere. I marts 2021 modtog Forsage en ophørs- og afvisningsordre fra Montana Commissioner of Securities and Insurance.

En anklage indgives dog af en storjury, hvis anklagerne kan overbevise de fleste af dem om, at en formel anklage er berettiget efter en undersøgelse. På den anden side er anklager tilfælde, hvor anklagere rejser strafferetlige anklager og anklager en person eller gruppe for en lovovertrædelse.

Flere nyheder:

Fight Out (FGHT) – Nyeste Move to Earn-projekt

• CertiK revideret & CoinSniper KYC verificeret
• Presale på det tidlige stadium live nu
• Tjen gratis krypto og opfyld fitnessmål
• LBank Labs-projekt
• Samarbejdet med Transak, Block Media
• Indsats belønninger og bonusser