Det amerikanske justitsministerium annoncerede en international håndhævelsesaktion for kryptovaluta onsdag, og i kølvandet på meddelelsen afslørede de, at DOJ har tilbageholdt Anatoly Legkodymov, grundlæggeren af BitZlato, en kinesisk kryptovalutabørs, der leverer tjenester til økonomiske lovovertrædere.
Sammen med repræsentanter fra FBI, OFAC og Financial Crimes Enforcement Network offentliggjorde DOJ oplysningerne onsdag. Den amerikanske sanktionsramme forvaltes af OFAC, og FinCEN holder øje med tvivlsom adfærd blandt finansielle institutioner.
"Til enhver, der stadig mener, at de kan gemme sig fra loven ved at bruge kryptovaluta, bør denne anklagemyndighed bringe denne illusion til ro."
Den russiske statsborger Anatoly Legkodymov, 40, fra Shenzhen, Kina, blev tilbageholdt natten over i Miami og skulle ifølge Justitsministeriet efter planen møde i retten der den følgende dag. Agenturets FinCEN-afdeling sagde i en erklæring, at den har udstedt en ordre, der spærrer visse fondstransmissioner, der involverer Bitzlato, fra enhver omfattet finansiel institution.
Ifølge rapporter sagde det amerikanske justitsministerium, at BitZlato handlede mere end $700 millioner i kryptovalutaer med Hydra Market, det største darknet-marked i verden, før det blev lukket ned i april 2022. Ifølge justitsministeriet fik Bitzlato også mere end $15 millioner i ransomware-indtjening. Dette afslutter platformens løbende støtte til anerkendt russisk-relateret kriminel adfærd.
Meddelelsen blev offentliggjort onsdag ved middagstid, og Lisa Monaco, USA's viceadvokatur, sammen med Brian Turner, associeret vicedirektør for FBI, Breon Peace, den amerikanske advokat for det østlige distrikt i New York, Kenneth Polite, den assisterende justitsminister for den kriminelle afdeling af Justitsministeriet, og Wally Adeyemo, viceministeren for finansministeriet, præsiderede en pressekonference.
Kilde: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/