FTX-Alameda Research Contagion kan spredes til disse banker

Anklagere er relativt klare over forholdet mellem handelsfirmaet Alameda Research og kryptobørsen FTX efter de seneste undersøgelser. Alameda viser sig at være det primære firma, der understøtter FTX-operationer, herunder konti, overførsler, handel og andet, da FTX blev udskilt fra Alameda i 2019.

Da banker var tilbageholdende med at arbejde med kryptovirksomheder, herunder FTX, fik Sam Bankman-Fried adgang til regulerede banker gennem Alameda Research. Kunder sendte bankoverførsel til FTX gennem Alameda-associerede banker. Disse banker kan potentielt være under kontrol for at tillade overførsler.

Banker under kontrol for FTX-Alameda-smitte

Alameda tillod dog FTX at modtage kundemidler. Kunder blev bedt om at sende bankoverførsler gennem Alameda-konti hos Silvergate Capital, Signature Bank, Trust Bank og andre. Nogle FTX-kunder fortsatte med at sende bankoverførsler gennem Alameda i år, rapporteret Bloomberg den 29. november.

Arrangementet mellem Alameda og FTX forårsagede problemer med registrering og styring. Det gav anledning til bekymring om misbrug af kundemidler på grund af transaktioner mellem de to firmaer. SBF mener, at folk har overført 8 milliarder dollars til Alameda.

Bankernes overholdelsesprocedurer vil helt sikkert tiltrække større kontrol fra anklagere og tilsynsmyndigheder. Faktisk indikerede Sam Bankman-Fried, at overførsler beregnet til kryptoudvekslingen kan have været rettet mod dets søsterselskab Alameda. FTX's nye administrerende direktør John J. Ray III, der er anklaget for at føre tilsyn med selskabets konkurs, hævdede, at han aldrig har set "så fuldstændig en fejl i virksomhedens kontrol og et så fuldstændigt fravær af pålidelige finansielle oplysninger, som det fandt sted her."

I mellemtiden udtalte Silvergate-repræsentanten, at banken ikke kommenterer kunder eller deres aktiviteter i henhold til deres politik. Alma Angotti, en tidligere håndhæver ved SEC og Treasury Dept., sagde, at arrangementet sætter banker i fare, hvis de vidste om opsætningen.

“Det er meget dårlig praksis og risikostyring i enhver bog at blande dine kundemidler med modpartsmidler og andre midler. Dette er et kompliceret sæt fakta, og det er svært at sige på nuværende tidspunkt, hvad der blev overtrådt. Det er dårlig risikostyring, og det er i det mindste sjusket.”

John Ray annoncerer genoptagelse af lønudbetalinger

FTX og cirka 101 yderligere tilknyttede virksomheder genoptager ordinær kursusbetaling af løn til medarbejdere over hele verden og almindelige kursusbetalinger til visse ikke-amerikanske entreprenører og tjenesteudbydere.

CEO John Ray sagde:

"Med domstolens godkendelse af vores førstedagsforslag og det arbejde, der udføres med global kontantstyring, er jeg glad for, at FTX-gruppen genoptager almindelige kontante udbetalinger af løn og goder til vores resterende medarbejdere rundt om i verden."

Læs også: BlockFi-filer til kapitel 11 Konkursbeskyttelse

Varinder er en teknisk skribent og redaktør, teknologientusiast og analytisk tænker. Fascineret af Disruptive Technologies har han delt sin viden om Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence og Internet of Things. Han har været tilknyttet blockchain- og kryptovalutaindustrien i en betydelig periode og dækker i øjeblikket alle de seneste opdateringer og udviklinger i kryptoindustrien.

Det præsenterede indhold kan indeholde forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gør din markedsundersøgelse inden du investerer i kryptokurver. Forfatteren eller publikationen er ikke ansvarlig for dit personlige økonomiske tab.