FTX-medstiftere erklærer sig skyldige i anklager om bedrageri

Caroline Ellison, tidligere administrerende direktør for Alameda Research og Sam Bankman-Frieds medstifter af FTX, har erkendt sig skyldig i anklager om føderal bedrageri som en del af en aftale om bødefritagelse i sin egen sag.

Anbringendeaftalen omfatter også Zixiao (Gary) Wang, en anden FTX-medstifter. Bankman-Fried og Ellison blev anklaget for værdipapirsvindel, wire-svindel og sammensværgelse til at begå værdipapirsvindel. De to tidligere FTX-direktører løj angiveligt om virksomhedens økonomiske sundhed og dets evne til at leve op til forventningerne om omsætning, mens de også skjulte det faktum, at de havde solgt det meste af deres aktier for at betale af på gæld og sprede investeringer til andre lyssky forretninger.

Ifølge Commodity Futures Trading Commission (CFTC) var Wang involveret i skabelsen af ​​visse funktioner i den nu nedlagte børs kontrakt og handelsplatformkode, som derefter gjorde det muligt for Alameda Research at opretholde en "i det væsentlige ubegrænset kreditlinje på FTX", mens han også justering af parametre for Alameda for at opnå en "uretfærdig fordel ved transaktioner på platformen" med hurtigere endelige handelsudførelse og undtagelser fra andre kontrolparametre, der er placeret for almindelige kunder.

"Disse kritiske kodefunktioner og strukturelle undtagelser gjorde det muligt for Alameda hemmeligt og hensynsløst at suge FTX-kundeaktiver fra FTX-platformen," udtalte CFTC.

Anbringendeaftalen blev indgået i Southern District of New York Court. Bankman-Fried, der for nylig betalte en kaution på 250 millioner dollars efter sin høring på Manhattan, står over for otte anklager for svig med værdipapirer og anklager om at omdirigere kontanter til Alameda Research, som på det tidspunkt blev drevet af Ellison som en krypto-hedgefond.

Bankman-Fried og Ellison står også over for separate anklager i Californien, hvor de blev anklaget for to tilfælde af sammensværgelse med henblik på at begå værdipapirsvindel og wire-svindel, samt et tilfælde af værdipapirsvindel. Alameda Research blev også sigtet for sin del i den påståede ordning. Disse anklager omfatter svig, wire svindel sammensværgelse og sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge, som hver især har en maksimal fængselsstraf på 20 år.

"Indtil kryptoplatforme overholder gennemprøvede værdipapirlove, vil risici for investorer fortsætte," fortsatte han. "Det er fortsat en prioritet for SEC at bruge alle vores tilgængelige værktøjer til at bringe industrien i overensstemmelse." udtalte Gary Gensler, 33. formand for SEC.

Ifølge US Securities and Exchange Commission er der også blevet rejst en separat sigtelse mod Wang og Ellisons involvering i at snyde aktieinvestorer fra FTX. Udtalelser fra myndighederne bekræfte, at både Wang og Ellison har skrevet under på et fuldt samarbejde med New York-embedsmænd, der bygger sagen mod Bankman-Fried.

"Hvis du deltog i misconduct på FTX eller Alameda, er det nu, du skal komme foran det. Vi bevæger os hurtigt, og vores tålmodighed er ikke evig," advarede den amerikanske advokat Damian Williams i en videoerklæring.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.