FTX Doom trækker snesevis af føderale, statslige, internationale agenturer

Regulerende agenturer rundt om i verden er i kontakt med FTX-advokater, som har sagt, at der kan være alt fra 100,000 til mere end en million brugere, der er berørt af børsens chokkonkurs.

Firmaets flagskibsenhed, FTX Trading Ltd, indgav en bevægelse med den amerikanske konkursdomstol i Delaware i mandags, hvor de søgte autoritet til at kontakte sine kreditorer via e-mail.

Advokatfirmaet Sullivan & Cromwell anmodede også om fritagelse for at indgive en liste over de 20 bedste kreditorer for hver af de 134 FTX-tilknyttede enheder, som indgav kapitel 11-konkurs i fredags.

I stedet beder forslaget retten om at tillade den at indsende kun en enkelt, konsolideret liste med detaljerede oplysninger om de 50 bedste kreditorer på tværs af alle FTX-selskaber senest fredag.

"... Debitorerne [FTX] forventer, at udøvelsen af ​​at udarbejde separate kreditorlister for hver enkelt debitor vil forbruge en for stor del af debitorernes begrænsede tid og ressourcer på dette kritiske tidspunkt," sagde advokater.

Ansøgningen markerer et af de første skridt i, hvad der er sat til at blive en vidtstrakt og skelsættende konkurssag for kryptoindustrien. 

"Som anført i debitorernes begæringer, er der over [100,000] kreditorer i disse kapitel 11-sager. Faktisk kan der være mere end en million kreditorer i disse kapitel 11-sager,” skrev advokater.

FTX, ledet af grundlæggeren Sam Bankman-Fried, var et af de største kryptobørsmærker i verden på tidspunktet for dets sammenbrud, og håndterede milliarder i daglig handelsvolumen, kun næst efter Binance.

Bankman-Fried's FTX, engang vurderet til mere end $32 milliarder, pludselig kollapsede i sidste uge. Dets søsterhandelstøj Alameda Research, angiveligt et helt separat firma, blev afsløret i at arbejde med en usikker balance tungt vægtet mod børsens native token FTT.

Binance CEO Changpeng Zhao, som tidligere havde ført sin kryptobørs til at investere i FTX, meddelte, at han snart ville aflade sin FTT-andel for at undgå overdreven eksponering. Markederne reagerede negativt og sendte FTT ned med næsten 90 % og udløste et bankløb på 6 milliarder USD på FTX.

FTX-brugere havde skyndt sig at hæve deres penge fra den Bahamas-baserede platform, hvilket forårsagede alvorlige tilbagetrækningsflaskehalse. Omtrent på samme tid indgik Zhao og Bankman-Fried en potentiel buyout-aftale for at redde FTX-kunder, hvilket ville have set Binance absorbere FTX.

Handlen faldt i sidste ende igennem, hvilket førte til FTX's konkurs og utallige kunder ude af lommen, herunder hedgefonde og kryptoprojekter.

Detaljer om episk dårlig forvaltning hos FTX dukkede senere op, mest åbenlyst brugen af ​​kundemidler til at foretage risikable væddemål på tværs af kryptoøkosystemet, som beløb sig til et sort hul på mere end $8 milliarder. Det er et rod, der nu skal ryddes op i af omstruktureringseksperten John Jay Ray III, som håndterede den skæmmede virksomhedsgigant Enron efter sin egen konkurs.

"Umiddelbart efter udnævnelsen begyndte [Ray] at arbejde med FTX's eksterne juridiske, turnaround-, cybersikkerheds- og retsmedicinske efterforskningsrådgivere for at sikre kunde- og debitoraktiver rundt om i verden," skrev advokater.

Ray og hans team stoppede handel og tilbagetrækningsfunktionalitet på FTX og beordrede, at firmaets digitale aktiver skulle flyttes til ny cold wallet-depot, et svar på en hack involverer næsten en halv milliard dollars i FTX-aktiver i weekenden.

Bahamanske myndigheder har allerede annonceret en kriminel efterforskning ind i FTX og indefrosset sine lokale aktiver. FTX's nylige konkursansøgning citerede "væsentlig interesse for disse begivenheder blandt regulerende myndigheder rundt om i verden."

FTX-repræsentanter har "i løbet af de sidste 72 timer været i kontakt med den amerikanske attorney's Office, US Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission og snesevis af føderale, statslige og internationale regulatoriske agenturer," lyder arkiveringen.

Hvis den afsløring er noget at gå efter, er hele denne prøvelse lige begyndt.

H / T: Kadhim Shubber

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.