FTX tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried kan have brudt kautionsbetingelserne, viser on-chain analyse

Et dybt dyk ned i on-chain data

Siden starten af ​​sin on-chain aktivitet den 27. december, har den nyoprettet adresse har behandlet forbløffende 105 transaktioner - 52 den 27. december og 53 den 28. december. Adressen modtog i alt $690,641 i kryptovaluta, inklusive 32 overførsler til en værdi af i alt $367,083 fra kendte Alameda Research-adresser.

Den nye adresse sendte kun fem forbrugstransaktioner, men disse tømte alle dens midler og efterlod tegnebogen tom. Størstedelen af ​​dette blev sendt til to adresser, en startende med 0xE5cC0, som modtog en transaktion på $60,450 og en, der startede med 0x64e9B, som modtog en transaktion på $605,280 og $24.080.

0xE5cC0-adressen (den, der modtog $60,450) sendte kun én transaktion, der videresendte hele sin saldo til en anden adresse, der havde foretaget langt over en million transaktioner siden 21. april 2021. Selv filtrering for transaktioner udført siden 27. december, sendte adressen godt over 6,824 transaktioner - 3,331 af dem er udgiftstransaktioner. Desværre er det langt fra trivielt at spore denne overførsel længere end dette.

Adressen, der modtog hovedparten af ​​midlerne, er på den anden side også en nyoprettet adresse, der ikke viste nogen aktivitet før den 27. december. 0x64e9B-adressen modtog i alt 30 indgående overførsler, der flyttede ind i digitale aktiver til en værdi af $4.169 millioner, inklusive den friske adresse, som den bekræftede Bankman-Fried-adresse sendte $800 til. Dette samlede beløb kan være mere end de midler, denne adresse afhændede, i betragtning af at flere indgående transaktioner returnerede Metamask og Uniswap (UNI) swaps.

0x64e9B-adressens overførsler inkluderede i alt over 860,000 USD af digitale aktiver flyttet til øjeblikkelig udveksling Fixed Float. Det bryder transaktionsændringen, da en centraliseret depotbank tog disse midler i bytte for et andet digitalt aktiv. En anden bemærkelsesværdig udgående transaktion er en $186,000-overførsel til en null-adresse på renBTC, som er en måde at overføre tokenet mellem blockchains.

Brød Sam Bankman-Fried sine kautionsbetingelser?

On-chain data og den tidligere FTX's gamle tweet indikerer, at han overførte omkring $800 værd af digitale aktiver til en adresse, der derefter var involveret i at dræne Alameda Research-adresser. Selvom dette antyder, at Bankman-Fried sandsynligvis står bag disse transaktioner, er der ingen nem måde at bevise, at han kun sendte 800 dollars i kryptovaluta til den samme adresse, som tilfældigvis også har modtaget betydelige overførsler fra Alameda Research og andre.

De transaktioner, der klart og ubestrideligt er knyttet til Bankman-Fried, er kun 200 dollars, der er tilbage for hans grænse på 1,000 dollars. Alligevel kan vi ikke være sikre på, at han ikke har en sådan tilladelse. Hans benægte at foretage nogen overførsler gør det ret usandsynligt, at disse transaktioner er af juridisk karakter, og at han havde dommerens tilladelse til at flytte nogen betydelig mængde penge. Uden yderligere undersøgelser, formentlig af ordensmagten, kan det dog ikke siges, om han havde.

Følg os på Google Nyheder