FTX-direktør Nishad Singh blev anklaget af to amerikanske tilsynsmyndigheder den 28. februar og tilføjede yderligere beskyldninger til listen over føderale anklager, som han modtog tidligere på dagen.
US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) indgav de seneste anklager.
Begge agenturer anklagede Singh for at have misforvaltet midler og vildlede FTX-investorer, og begge søger at pålægge Singh restriktioner og sanktioner.
CFTC specifikt anklaget Singh for at medvirke til bedrageri og begå bedrageri ved uretmæssig tilegnelse i sin klage i to tilfælde. CFTC sagde også, at dets afgifter i dag er relateret til andre afgifter vedrørende FTX; i de seneste måneder har tilsynsmyndigheden hævdet, at FTX tabte mere end 8 milliarder dollars i kundemidler gennem dets svigagtige aktiviteter.
SEK, i mellemtiden, kaldte Singhs handlinger "bedrageri, rent og rene" og anså Singh for en "aktiv deltager" i at bedrage FTX-investorer. Som sådan siger værdipapirtilsynsmyndigheden, at Singh overtrådte anti-svigbestemmelserne i to værdipapirlove.
Disse påstande er parallelle med tidligere afgifter fra Southern District of New York (SDNY) den 28. februar. SDNY rejste seks anklager om sammensværgelse mod Singh, herunder anklager relateret til bedrageri og krænkelser af kampagnefinansiering. Singh erklærede sig skyldig i disse anklager og indvilligede i at fortabe visse aktiver, som han har modtaget fra FTX og Alameda.
FTX og Alameda Research associerede Gary Wang og Caroline Ellison nåede lignende anbringende aftaler i december. Den tidligere FTX-topchef Sam Bankman-Fried afventer retssagen.
Kilde: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/