FTX-grundlæggeren Sam Bankman-Fried anholdt og udleveret til USA

Sam Bankman-Fried er blevet anholdt af myndighederne på Bahamas efter anmodning fra den amerikanske regering, blot et døgn før den vanærede tidligere FTX-chef skulle vidne for kongressen.

Bankman-Fried blev arresteret af Royal Bahamas Police Force efter en formel meddelelse fra den amerikanske regering om, at den har indgivet strafferetlige anklager mod ham, ifølge en erklæring den 12. december fra Bahamas Attorney General (AG) og minister for juridiske anliggender, Ryan Pinder.

Citerer en person med viden om sagen, The New York Times rapporteret den 12. december, at anklagerne mod Bankman-Fried omfatter svindel med elektroniske penge og værdipapirer, sammensværgelse til at begå svindel med elektroniske penge og værdipapirer og hvidvaskning af penge, 

USA vil sandsynligvis anmode om udlevering af Bankman-Fried, hvor Pinder erklærer, at Bahamas "prompte" vil behandle enhver udleveringsanmodning.

Bahamas premierminister Philip Davis sagde i en erklæring, at begge lande har "en fælles interesse i at holde alle personer tilknyttet FTX ansvarlige, som kan have forrådt offentlighedens tillid og brudt loven.

Et tweet fra den amerikanske anklagemyndighed for New Yorks sydlige distrikt den 12. december sagde, at myndighederne på Bahamas anholdt Bankman-Fried baseret på en forseglet anklage, som den har indgivet, og som planlægger at ophæve forseglingen "i morgen".

USA Damian Williams: Tidligere i aften arresterede de bahamanske myndigheder Samuel Bankman-Fried på anmodning af den amerikanske regering, baseret på en forseglet anklage indgivet af SDNY. Vi forventer at rykke for at ophæve anklageskriftet i morgen og vil have mere at sige på det tidspunkt.

— USAs advokat SDNY (@SDNYnews) 12. December, 2022

Bloomberg rapporteret den 10. december, at anklagere fra New York, FBI-agenter og regulatorer mødtes med FTX's advokater for at diskutere den dokumentation, som efterforskerne ønsker at indhente.

Relateret: SBF forsøgte at destabilisere kryptomarkedet for at redde FTX: Rapport

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) var "tæt på" undersøger om FTX uretmæssigt overført hundredvis af millioner omkring samme tid som selskabet erklærede sig konkurs den 11. november.

Bahamas myndigheder foretog sig tilsvarende deres egen "aktive og igangværende" undersøgelse af FTX som annonceret den 27. november af Pinder, der involverede landets værdipapirkommission, den finansielle efterretningsenhed og politiets enhed for økonomisk kriminalitet.

Bankman-Frieds arrestation kommer en dag før han blev forventes at dukke op på afstand at vidne for Husudvalget for finansielle tjenesteydelser i en høring, der undersøger børsens sammenbrud.