FTX-midler frosset på Bahamas

FTX Digital Markets (FDM) er det Bahamas-baserede datterselskab af FTX. 

Faktisk er virksomheden, der ejer FTX.com-børsen, FTX Trading LTD, som har hovedkvarter i Antigua og Barbuda, men har sit eget hovedkvarter på Bahamas.

Den lokale Bahamas-tilsynsmyndighed har iværksat en undersøgelse mod FDM og har indefrosset alle sine aktiver. 

Det er dog ikke alle FTX's aktiver, men kun dem på bahamansk jord. 

Bahamas SEC's beslutning om FTX's konti

Officiel erklæring fra Bahamas Securities Commission (SEC) siger, at Kommissionen har besluttet at sætte FDM i foreløbig likvidation for at bevare sine aktiver og stabilisere virksomheden.

Brian Simms er udpeget som midlertidig likvidator, og alle beføjelser for selskabets direktører er blevet suspenderet. 

Kommissionen skriver: 

"Ingen aktiver i FDM, klientaktiver eller trustaktiver, som FDM besidder, kan overdrages, overdrages eller på anden måde behandles uden skriftlig godkendelse fra den foreløbige likvidator."

Således er alle midler, som FTX ejer på Bahamas gennem FTX Digital Markets, blevet frosset. 

Ydermere nævner den samme udgivelse, at nogle offentlige erklæringer tyder på, at klientaktiver blev misforvaltet og/eller overført til Alameda Research. Sådanne handlinger ville have været i strid med normal regeringsførelse og potentielt ulovlige uden klienternes udtrykkelige samtykke.

Derfor findes der kriminelle anklager med påstande om upassende beskyttelse af klientmidler.

FTX's udtalelser

FTX postede derefter på sin Twitter-profil nogle officielle oplysninger om sagen. 

1) I henhold til vores Bahamian HQ's regulering og regulatorer er vi begyndt at lette tilbagetrækninger af Bahamian midler. Som sådan har du muligvis set nogle udbetalinger behandlet af FTX for nylig, da vi overholdt regulatorerne.

— FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Den hævder, at de under bahamanske regler begyndte at muliggøre hævninger af midler for lokale kunder, så disse ville være de tilbagetrækninger, der er synlige på blockchain. 

Det var åbenbart, at der var tale om fonde, som ikke så ud til at blive holdt på Bahamas af FDM, men som var ejet af bahamanske kunder. 

Det blev da også oplyst, at platformens operationer i Japan var blevet suspenderet. 

Vi følger vejledningen fra JFSA og vil lægge https://t.co/XblZK9n7s1 i kun tæt-tilstand @FTX_JP er en separat enhed, der nøje følger den japanske regulering om adskillelse af aktiver https://t.co/q3bYGEuNIw

— FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

De har dog endnu ikke oplyst det samlede beløb af FDM's midler, der er indefrosset på Bahamas, og heller ikke hvor mange kontanter de har på hånden for eventuelt at dække alle hævninger. 

Der er faktisk stadig en åbenlys meddelelse om ftx.com informere dem om, at hævninger ser ud til at være fastfrosset. 

Midlerne på børsen

FTX.com er FTX's internationale kryptohandel platform. Det ejes af FTX Trading LTD, som har hovedkontor i Antigua og Barbuda. Hvorimod det operationelle hovedkvarter er på Bahamas, hvor FTX Digital Markets (FDM) ejet af FTX Trading LTD opererer. 

I stedet er FTX.US ejet af et andet firma, der tilsyneladende ikke har nogen problemer. 

En del af FTX.coms midler holdes i Bahamas af FDM og er i øjeblikket fastfrosset. Som følge heraf kan de ikke bruges til at imødekomme kunders anmodninger om tilbagetrækning. 

Nogle holdes sandsynligvis i Antigua og Barbuda af FTX Trading LTD, men da dette kun er det registrerede kontor, er det muligt, at der ikke er mange i Antigua og Barbuda. 

I stedet er det muligt, at en stor del af midlerne opbevares andre steder, måske i USA. 

FTX Trading LTD er pr. nu hverken konkurs eller under likvidation, og det ser heller ikke ud til, at nogen amerikanske datterselskaber er det. 

I et så komplekst scenarie er det, man i stedet ved, at FTX endnu ikke har sagt præcist, hverken hvor mange midler den stadig har, eller hvor mange af disse midler faktisk er. kan bruges til at imødekomme kundernes anmodninger om tilbagetrækning. 

Gennem hele denne affære har virksomheden på ingen måde demonstreret sin evne til at holde sine kunder velinformeret, og denne fejl fortsætter selv nu. 

Den nuværende situation med tilbagetrækninger

Mange kunder klager stadig over afventende hævninger på platformen, som blev anmodet om, før de blev blokeret. Så køen af ​​allerede anmodede hævninger er endnu ikke opbrugt. 

Og så er der alle dem, der stadig gerne vil trække sig, men ikke kan, fordi udmeldelser i øjeblikket ser ud til at være suspenderet på ubestemt tid. 

Der ser dog ikke ud til at være nogen problemer med udbetalingsanmodninger på FTX.US. 

I går oplyste FTX, at der er indgået en aftale med Tron om at tillade udbetalinger i det mindste for TRX-, BTT-, JST-, SUN- og HT-indehavere. 

FTX-meddelelse vedrørende Tron-kreditfaciliteten:

Vi er glade for at kunne meddele, at vi har indgået en aftale med Tron om at etablere en særlig facilitet, der giver indehavere af TRX, BTT, JST, SUN og HT mulighed for at bytte aktiver fra FTX 1:1 til eksterne tegnebøger.

— FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Det vides dog endnu ikke præcist, om sådanne udbetalinger allerede er aktive på platformen. 

Fremtidige scenarier og mulige konsekvenser af FTX-affæren

Uanset de mulige retslige konsekvenser af denne affære, især med hensyn til de personer, der er ansvarlige for det, der skete, undrer mange sig over, hvad der vil ske med FTX. 

Selvom den amerikanske platform FTX.US bestemt ser ud til at fortsætte med at fungere, er der stadig tvivl om fremtiden for den internationale platform FTX.com. 

Der synes at være to mest plausible scenarier. 

Den første, støttet især af medstifter og CEO Sam Bankman-Fried (SBF), er en, hvor et konsortium af investorer formår at sammensætte tilstrækkelige midler til at gøre det muligt for børsen at genoptage tilbagetrækninger, imødekomme alle anmodninger om at gøre det og derefter genoptage fuld drift. 

Det scenarie virker faktisk usandsynligt at dato, da det ser ud til at $ 9.4 milliarder er nødvendig, og måske er der kun fundet 1 milliard dollars for nu. 

Det andet scenario er, at virksomheden giver op og endelig erklærer sig insolvens. Dette ville føre til konkurs og likvidation af FTX Trading LTD, da det bahamiske datterselskab allerede er under likvidation. 

Ifølge SBF's opgørelse skal man vente til i hvert fald i næste uge for at se, hvilket af de to scenarier, der kan gå i opfyldelse.