FTX-advokater kan nu stævne Sam Bankman-Frieds gruppe af 'insidere'

En dommer gav FTX's juridiske team tilladelse til at stævne FTX-medstifterne Sam Bankman-Fried og Gary Wang, tidligere Alameda Research CEO Caroline Ellison, Bankman-Frieds forældre, og hans bror Gabriel, ifølge en retskendelse indgivet onsdag.

FTX's juridiske team bad om tilladelse til at sende stævninger til gruppen, som den kalder "insiderne", den 25. januar og sagde, at nogle inden for Bankman-Frieds inderkreds har samarbejdet med omstruktureringsteamets bestræbelser på at inddrive aktiver.

"Nøglespørgsmål forbliver dog vedrørende adskillige aspekter af debitorernes økonomi og transaktioner," skrev advokat Kimberly Brown i forslaget den 25. januar. Det navngiver også Nishad Singh, tidligere teknologichef hos FTX, og Constance Wang, som tidligere var co-CEO for FTX Digital Markets sammen med Ryan Salame, og siger, at de ikke har samarbejdet med bestræbelser på at inddrive kundemidler.

Det er værd at bemærke, at Ellison og Wang har erkendt sig skyldige i strafferetlige og civile anklager rejst mod dem af Justitsministeriet, Securities and Exchange Commission og Commodities Future Trading Commission. Parret har samarbejdet med en igangværende efterforskning ledet af advokater i det sydlige distrikt i New York.

Dokumenter opnået af The Wall Street Journal i december afslørede, at Salame den 9. november sendte et tip til myndighederne på Bahamas, hvor FTX havde hovedkvarter. Han påstod, at handelsbordet Alameda Research var bruge FTX kundemidler til at dække sine tab. To dage senere, FTX indgav konkursbegæring og Bankman-Fried trådte tilbage som administrerende direktør.

Blot få dage tidligere viste en lækket balance fra Alameda Research, at fonden besad milliarder af FTT, FTX-børsen, mod milliarder af forpligtelser. Hvis den likviderede sine besiddelser for at betale sine kreditorer, risikerede den at kassere tokens pris. Hvis det ikke gjorde det, ville det stå over for misligholdelsesmeddelelser om sin gæld.

Det er ikke første gang, at et omstruktureringsteam har været nødt til at ty til at sende stævninger i et forsøg på at få oplysninger fra kryptovirksomheder.

Tidligt onsdag bad det juridiske team, der fører tilsyn med omstruktureringen af ​​Three Arrows Capital, som går af 3AC, en dommer om at tvinge medstifter Kyle Davies til at samarbejde. De påstod i retten, at han har "tilbageholdt oplysninger."

Davies og medstifter Su Zhu fik serveret en stævning på Twitter den 5. januar og givet til den 26. januar til at fremstille økonomiske dokumenter. Nu hvor de har misset den deadline, søger 3AC-likvidatorerne at sætte en ny deadline til den 16. marts.