FTX Top Executive erkender sig skyldig i bedrageri

Nishad Singh – den tidligere ingeniørchef hos den konkursramte kryptobørsgigant FTX – erkendte sig skyldig i seks strafferetlige anklager relateret til hans aktivitet med firmaet under et retsmøde tirsdag.

Den tidligere leders forbrydelser omfatter svig, sammensværgelse til at begå svig, sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge og overtrædelse af kampagnefinansieringslovene. 

Endnu en Guilty FTX Executive

Anmodningen, rapporteret af Reuters, blev accepteret af den amerikanske distriktsdommer Lewis Kaplan og er den næste på en liste over lignende skyldige indrømmelser fra andre højerestående i Sam Bankman-Frieds krypto-imperium. Alameda Research CEO Caroline Ellison og FTX medstifter Gary Wang tryglede skyldig i flere anklager relateret til en årelang svindelordning på FTX i december. 

Rygtet begyndte at sprede sig, at Singh var det planlægning en skyldig anklage tidligere på måneden, som en del af en klageaftale med føderale anklagere. Dette fulgte direktionens indgang ind i en proffer-session med SDNY-advokatens kontor i januar – en semi-formel diskussion, hvor Singh havde begrænset immunitet, og hvor retten kunne afgøre, om han havde nyttige oplysninger i forbindelse med sagen. 

Efter at have fastslået, at han kunne hjælpe, ville Singh derefter få mulighed for en anklageaftale - hvorved en tiltalt erkender sig skyldig og indvilliger i at samarbejde med anklagere til gengæld for en mindre straf. 

Singhs involvering i den påståede FTX-svindel ser ud til at være stejl: Efter at have flyttet fra Alameda til FTX i 2019, tilpassede ingeniørchefen FTX's software i 2020 til at forhindre Alamedas aktiver bliver automatisk likvideret, hvis deres værdi faldt under en bestemt pris. Ifølge Reuters inkluderede Singh en kommentar i platformens kode, der lød "Vær ekstra forsigtig med ikke at likvidere."

Denne mekanisme er relateret til afgifter mod Bankman-Fried fra Securities and Exchange Commission (SEC), hvor agenturet sagde, at Alameda havde en "stort set ubegrænset kreditlinje" hos FTX. Børsens nye administrerende direktør, John Ray, har hævdede at FTX delte en balance med Alameda, og tabte milliarder af dollars, mens han handlede med kundeaktiver. 

Bankmand-Fried fastholder at han ikke er skyldig i nogen forbrydelse i forbindelse med FTX's fald. 

Singhs involvering

Udover at fritage Alameda fra likvidation, hjalp Singh med at maskere handelsbordets forpligtelser og shuntede dem ind på en hemmelig koreansk konto, som ikke var let at identificere. Denne konto havde de samme fordele som Alamedas hoved- og underkonti hos FTX.

Ligesom Bankman-Fried var Singh også forankret i en ulovlig donationsordning, der spændte over forskellige amerikanske politiske kandidater og aktionskomitéer, med sin samlede bidrag beløber sig til over 8 millioner dollars. Mange af de penge skal nu være vendt tilbage til FTX som led i sin konkursbehandling, da en stor del af det forventes at være kundepenge.