Bahamas Attorney General (AG) og minister for juridiske anliggender Ryan Pinder har bekræftet, at den kollapsede kryptobørs FTX er fokus for en "aktiv og igangværende" undersøgelse foretaget af myndigheder fra den caribiske nation.
I en national erklæring der blev leveret live på Facebook-siden af premierministerens kontor den 27. november, forklarede Pinder, at "anliggender i FTX Digital Markets" er under kontrol fra både "civile og kriminelle myndigheder", og de bahamiske myndigheder arbejder med "en række af specialister og eksperter og vil fortsætte med at gøre det, efterhånden som behovet opstår.”
"Securities Commission, vores finansielle efterretningsenhed og afdelingen for finansiel kriminalitet i Royal Bahamas Police Force vil fortsætte med at efterforske fakta og omstændigheder vedrørende FTX's insolvenskrise og eventuelle overtrædelser af Bahamas lov," tilføjede han.
Pinder afslørede også, at de relevante Bahamanske myndigheder ville forsøge at holde alle virksomheder eller personer til regnskab, der fandtes at have begået nogen forseelse under efterforskningen, mens de vil samarbejde med andre reguleringsorganer og retshåndhævende organer rundt om i verden.
"Disse begivenheder minder os om erfaringerne fra værdipapirer og anden finansiel regulering om behovet for et stærkt grænseoverskridende samarbejde. Offentligheden på verdensplan vil være bedst tjent med et stærkt internationalt reguleringssamarbejde,” sagde han.
Securities Commission of Bahamas suspenderet FTX Digital Markets (FDM) licens til at drive forretning og fratog dets direktører deres magt den 10. november.
Den 12. november bestilte de overførsel af alle FDM digitale aktiver til en digital tegnebog, der ejes af kommissionen for "opbevaring".
Pinder nævnte landets regulerende myndighed har truffet yderligere beskyttelsesforanstaltninger godkendt af Højesteret, men afviste at uddybe yderligere, indtil "vi er overbeviste om, at det ikke vil bringe noget aspekt af de igangværende undersøgelser i fare."
Pinder tog også chancen for at slå til i nødsituationen den 17. november bevægelse af FTX Trading Limited, som opfordrede den "Bahamanske regering" for at "styre uautoriseret adgang til debitorernes systemer" efter påbegyndelsen af kapitel 11-konkursansøgninger i USA.
Han kaldte påstandene "ekstremt beklagelige" for at have misrepræsenteret "den rettidige handling truffet af Securities Commission", samtidig med at han forsvarede alle de skridt, landets regulator hidtil har taget.
Relateret: Alameda Research trak 204 millioner dollar tilbage før konkursansøgningen: Arkham Intelligence
Bahamas har opfordret kryptovirksomheder til ø-landet for at hjælpe dets økonomi, men det er det siden blevet rystet ved FTX's kollaps.
Det blev også hårdt ramt af orkanen Dorian i 2019 og COVID-19-pandemien, der startede i 2020, stoppede dens stærkt turismebaserede økonomi. Med FTX væk, så har mange jobs i den lille nation.
Men Pinder skitserede sin tro på, at på trods af de "personlige tragedier", der er forbundet med sammenbruddet af FTX, forventer han "lidt smitte ud over den digitale aktivsfære både her i Bahamas og rundt om i verden."
Han henviste til en 22. november Standard & Poor's vurderinger for Bahamas forventede et stabilt udsigter med henvisning til turismesektorens resultater.
"Standarder og fattige har fremskrevet et stabilt udsigter for vores økonomi, delvist baseret på den antagelse, at der ikke vil være nogen væsentlig negativ indvirkning på Bahamas fra det verdensomspændende sammenbrud af FTX," sagde Pinder.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/ftx-under-active-civil-and-criminal-investigation-bahamas-ag