FTX.US, grundlægger Sam Bankman-Fried er under undersøgelse af Texas Regulators

Texas State Securities Board undersøger kryptovalutabørsen FTX, dets FTX.US-datterselskab og grundlægger og administrerende direktør Sam Bankman-Fried over potentielle krænkelser af værdipapirer. Det fremgår af en nylig retssag, som først blev afsløret af Barrons medier i mandags.

Tilsynsmyndighederne er ved at undersøge, om afkastbærende konti, der tilbydes af FTX.US, skal betragtes som uregistrerede værdipapirer, som beskrevet i en ansøgning om konkursbehandlingen af ​​Voyager Digital kryptoudlånsplatformen. I den seneste tid vandt FTX-børsen buddet om at erhverve långiverens aktiver.

Joseph Jason Rotunda, direktør for håndhævelse for Texas State Securities, fremsatte udtalelserne i en ansøgning til konkursretten, der overvågede det potentielle salg af Voyager Digitals aktiver til FTX-børsen.

Direktøren sagde, at FTX muligvis overtræder statslovgivningen, der regulerer registrering og salg af værdipapirprodukter, da det i øjeblikket tilbyder et afkastbærende produkt til amerikanske brugere.

Rotunda afslørede, at han var i stand til at oprette en konto gennem FTX-appen for at tjene et afkast på sit indskud på Ether (ETH) og overføre penge fra sin tilknyttede bankkonto. Ifølge Rotunda oplyste appen, at han var berettiget til en afkastbærende konto, på trods af at selskabets vilkår og betingelser siger, at FTX ikke ville tilbyde tjenester til amerikanske kunder.

Direktøren forklarede, at FTX giver brugerne mulighed for at tjene op til 8% APY på de første $10,000 indbetalte og op til 5% APY på beløb over $10,000 og ikke mere end $10 millioner. På trods af tilbuddene sagde Rotunda, at FTX.US ikke har registreret sig for at tilbyde eller sælge værdipapirer i Texas.

Men en FTX-talsmand har reageret på beskyldningerne og sagt, at firmaet allerede havde været "i forhandlinger" med Texas regulatorer. Han oplyste, at FTX har en aktiv ansøgning om en licens, som har været under behandling, og sagde, at firmaet fuldt ud opererer inden for grænserne af, hvad det kan gøre i mellemtiden.

Den 27. september, FTX won tilbuddet om at købe aktiverne i Canadas Voyager Digital, den konkursudlåner af digitale aktiver, for 1.4 mia. Voyager er også under undersøgelse af tilsynsmyndighederne over sine afkastbærende konti, som kan betragtes som uregistrerede værdipapirer, ifølge Rotunda. Rapporten afslørede, at FTX søger at tilbagebetale Voyagers brugere, der er berørt af virksomhedens pludselig lukning.

Billedkilde: Shutterstock