Gary Genslers forbindelse til Binance afsløret i en eksplosiv WSJ-rapport

Eksplosive nye afsløringer offentliggjort af Wall Street Journal hævder, at Binance og Binance US er mere sammenflettet end tidligere antaget.

indberette er baseret på Telegram-chats gennemgået af WSJ mellem 2018-2020, foruden supplerende interviews, som WSJ har udført med unavngivne Binance/amerikanske medarbejdere.

Binance og Binance.US kompleksiteter

Binance og Binance.US, to cryptocurrency-udvekslingsplatforme, har vist sig at have et langt dybere integrationsniveau, end de offentligt afslørede, ifølge resultater fra WSJ, hvor udviklere i Kina angiveligt vedligeholdt softwarekoden, der understøttede Binance.US-brugere' digitale tegnebøger, hvilket potentielt giver Binance adgang til følsomme kundedata i USA.

Binances forsøg på at neutralisere de amerikanske myndigheder ved at lancere Binance.US blev ledet af frygt for et undertrykkelse af uregulerede offshore kryptospillere, hævder WSJ-rapporten, førte til beslutningen om at oprette Binance.US, en bare-bones amerikansk platform licenseret af Binance, men som synes. helt uafhængig, tilføjede WSJ.

Binances tætte engagement med Binance.US var udstillet i september 2019, da en Binance-medarbejder i Shanghai tændte for handel for den amerikanske platform få minutter før det var meningen, at den skulle lanceres, hvilket resulterede i en udveksling i en Binance-chatgruppe på besked-appen Telegram :

Ninj0r [en Binance-softwareudvikler]: Hvorfor startede handel???? Det er ikke tid endnu!!! Hvem begyndte at handle? Havde vi indstillet handelstimerne? Hvem begyndte at handle?

Andre beskeder fulgte, inklusive en anden presserende en fra Ninj0r: nogen begyndte at HANDEL TIDLIGT. Hvem gjorde det? Klokken 8:56:09.822 begyndte nogen manuelt at handle. WHO? Hvorfor?

Til sidst svarede virksomhedens grundlægger og administrerende direktør.

Changpeng Zhao: en fyr her i Shanghai, fejloperation.

Binance havde udtrykt interesse for at have Gary Gensler som rådgiver

WSJ rapporterer, at Binance foreslog at lade SEC-formand Gary Gensler fungere som rådgiver, men forslaget blev afvist. Gensler delte dog nogle "licensstrategier" med den tidligere leder af Binance Labs, Ella Zhang, og Binance-medarbejder Harry Zhou.

Harry Zhou's regulatoriske PR presser på for en separat amerikansk enhed

Ifølge en præsentation gennemgået af WSJ, i slutningen af ​​2018, foreslog Harry Zhou, som arbejdede for et bitcoin-handelsselskab finansieret af Binance, Binance-chefer, at de etablerede en amerikansk-baseret virksomhed, der ville invitere henvendelser fra amerikanske reguleringsorganer og håndhævelse. , hvilket beskytter Binance mod deres undersøgelse.

Præsentationen inkluderede et afsnit om "Regulator Engagement Plans", der foreslog, at Binance lancerede "store PR-indsatser, der demonstrerer den amerikanske operations vilje til at overgå SEC-forventningerne og tjene som en industriressource for SEC."

Ifølge WSJ indarbejdede Zhou et Delaware-selskab, BAM Trading Services Inc., i februar 2019, som blev operatør af Binance.US. Binances tidligere CFO annoncerede virksomhedens oprettelse sammen med to andre kaldet BAM Management US Holdings Inc. og BAM Technology Services Inc. i en medarbejders Telegram-chat.

BAM Trading og VPN'er

I juni 2019 annoncerede Binance etableringen af ​​Binance.US i partnerskab med BAM Trading, et firma, der ville licensere Binances brand og teknologi. Binance.US er registreret som en pengeservicevirksomhed hos det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network. Men ifølge dokumenter, som WSJ har set, afslørede Binance ikke, at dets grundlægger og administrerende direktør, Mr. Zhao, kontrollerer BAM-selskaberne gennem et lag af enheder, der er indlemmet på Caymanøerne og De Britiske Jomfruøer.

På trods af at de meddelte, at de ville stoppe med at acceptere amerikanske kunder på sin globale platform, diskuterede Binance-embedsmænd, hvordan de skulle beholde dem. I en Telegram-chat i juni 2019 bemærkede en medarbejder, at over 18 % af sidevisningerne på Binance.com var fra amerikanske brugere. Samuel Lim, dengang Binances compliance-chef, foreslog måder at fastholde de største amerikanske kunder, herunder at opmuntre dem til at bruge en VPN for at se ud til at være placeret i et andet land. Lim diskuterede også, om amerikanske kunder havde offshore-enheder, de kunne bruge til at få adgang til Binance, ifølge dokumenter gennemgået af WSJ.

Risici for Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao

Hvis det er sandt, kan Telegram-lækagen skade både CZ og Binance.

Antag, at amerikanske tilsynsmyndigheder bestemmer, at Binance har kontrol over en amerikansk virksomhed. I så fald kunne de gøre krav på magten til at overvåge hele Binances forretning, hvilket udsætter virksomhedens økonomi for nærmere undersøgelse og risikerer at blive retsforfulgt.

Securities and Exchange Commission og justitsministeriet har undersøgt Binances forhold til Binance.US siden mindst 2020.

WSJ tilføjet at SEC undersøger specifikke bånd mellem Binance.US og to handelsvirksomheder med tætte bånd til Zhao, Merit Peak Ltd. og Sigma Chain AG.

Den 3. marts bad en todelt gruppe af senatorer Binance om at besvare en række spørgsmål, idet de hævdede, at virksomheden havde "skjult grundlæggende finansielle oplysninger fra sine kunder og offentligheden."

Svar fra Binance og Binance.US

Binance ledere og medarbejdere afviste at kommentere. WSJ tilføjede, at Binance-talskvinden ikke reagerede på anmodninger om at gøre Lim eller Zhao tilgængelige for kommentarer, mens Harry Zhou og Wei Zhou heller ikke svarede på anmodninger om kommentarer.

På Twitter søndag aften mindede CZ sine 8.2 millioner følgere om at ignorere FUD, angreb og falske nyheder.