Hedgefonde stævnet af amerikanske anklagere, mens Binance-undersøgelsen udfolder sig: Rapport

De amerikanske anklagere efterforsker hedgefondes forhold til cryptocurrency-børsen Binance for overtrædelser af hvidvaskning af penge.

Ifølge anonyme kilder citeret af Washington Post, den amerikanske advokats kontor for det vestlige distrikt i Washington i Seattle indstævnet investeringsselskaber til at levere optegnelser over kommunikation med Binance i de seneste måneder.

De angivelige stævninger betyder ikke, at anklagere rejser tiltale mod kryptobørsen eller hedgefonde, da myndighederne ifølge juridiske specialister stadig vurderer beviser og et muligt forlig med Binance.

Binance reagerede ikke straks på Cointelegraphs anmodning om kommentar.

Binance er under undersøgelse i USA siden 2018, hvor anklagere begyndte at efterforske en række sager om ulovlige midler, der flyttede gennem børsen. Påståede overtrædelser omfatter ulicenseret pengeoverførsel, hvidvaskkonspiration og overtrædelser af strafferetlige sanktioner.

Relateret: Binances bevis på reserver rejser røde flag: Rapport

Bank Secrecy Act kræver, at kryptobørser, der driver "væsentlig" forretning i USA, skal registrere sig hos finansministeriet og overholde reglerne mod hvidvaskning af penge.

Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillmann erkendte over for Washington Post, at virksomheden havde en dårlig tilgang til overholdelse af lovgivning i de første år, men har foretaget betydelige investeringer i compliance-programmer.

For at forblive i overensstemmelse med globale sanktioner har Binance tilsluttet sig Association of Certified Sanctions Specialists eller ACSS. Den 6. januar meddelte kryptobørsen, at dets team for overholdelse af sanktioner ville gennemgå certificeringsuddannelse hos ACSS.

ACSS-uddannelsen forventes at uddanne Binances team om retningslinjer fra det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver og informere dem om potentielle risici for overtrædelser.

Binance for nylig sluttede sig til den amerikanske kryptolobbygruppe Chamber of Digital Commerce, efter at have modtaget kritik for at være ureguleret. Gruppen går ind for en række offentlige politikker, herunder skatteparitet for digitale aktiver, Anti-Money Laundering/Know Your Customer-regler for kryptoudvekslinger, øget lovgivningsmæssig klarhed for sikkerhedstokens og forskning i centralbankers digitale valutaer.