Anatoly Legkodymov, grundlæggeren af den Hongkong-registrerede kryptobørs Bitzlato, blev anholdt i Miami onsdag og sigtet for angiveligt at have drevet en uregistreret pengetransmissionsvirksomhed, der tilsidesatte love om hvidvaskning af penge og lettede ulovlige pengeoverførsler, US DOJ annoncerede 18. januar.
Den russiske statsborger Legkodymov var majoritetsaktionær i Bitzlato og kontrollerede børsen.
Derudover demonterede franske myndigheder, der samarbejdede med Europol og myndigheder i Spanien, Portugal og Cypern, Bitzlatos digitale infrastruktur. De franske myndigheder og det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tager samtidig håndhævelsesforanstaltninger mod børsen.
Hvis Legkodymov bliver dømt skyldig, risikerer han en maksimal fængselstid på 5 år. Han er planlagt til at blive stillet for retten ved den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Florida den 18. januar.
Sagen bliver i fællesskab retsforfulgt af National Security and Cybercrime Section i USAs Attorney's Office for Eastern District of New York og National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET).
Viceanklager Monaco udtalte under pressekonferencen:
"Dagens handlinger sender et klart budskab: Uanset om du bryder vores love fra Kina eller Europa - eller misbruger vores finansielle system fra en tropisk ø - kan du forvente at stå til ansvar for dine forbrydelser i en retssal i USA."
Faldet for Hydras næststørste modpart
Hydra fungerede som den primære illegale darknet-markedsplads, der lettede salg af stoffer, stjålne finansielle oplysninger og andre forbrydelser, indtil den blev beslaglagt og lukket ned i april 2022. Ifølge klagen mod Legkodymov var Hydra Bitzlatos største modpart, mens Bitzlato var den anden -største destination for kryptotransaktioner for Hydra-brugere.
Indtil april 2022 udvekslede Hydra Market-brugere, enten direkte eller gennem mellemmænd, mere end $700 millioner i krypto på Bitzlato, hævdes det i klagen.
Klagen hævdede endvidere, at Bitzlato havde løse eller ikke-eksisterende kend-din-kunde-krav (KYC), som gjorde det muligt for det at fremstå som et sikkert tilflugtssted for kriminelle, herunder narkotikasmuglere og ransomware-angribere. Børsen har angiveligt modtaget over $15 millioner i indtægter fra ransomwareangreb, ifølge en on-chain-analyse fra Federal Bureau of Investigation (FBI).
Bitzlatos slappe KYC-regler muliggjorde brugen af "stråmand" eller falske identiteter under registrering på børsen. Klagen hævdede endvidere, at Bitzlato-ledere var opmærksomme på spredningen af "beskidte penge" inden for børsen - et internt regneark, der indkapslede børsens syn på sig selv, opført "beskidte penge" som et negativt.
Klagen citerede flere samtaler, hvor Bitzlato-ledere endda hjalp Hydra-brugere med at overføre penge til og fra den ulovlige markedsplads. Derudover hjalp Bitzlato-ledere også brugere, der åbenbart brugte falske identiteter.
I en samtale citeret i klagen sagde Legkodymov, at Bitzlatos kunder var "kendt for at være skurke." Undersøgelsen afslørede samtaler, hvor Legkodymov blev rådet af en højtstående Bitzlato-embedsmand til kun at bekæmpe narkotikasmuglere "nominelt" for at undgå at skade firmaets forretning.
Selvom Bitzlato hævdede ikke at acceptere amerikansk-baserede brugere, modtog børsen desuden betydelig trafik fra de amerikanske Bitzlato-kundeserviceledere, der rådgav brugerne om, at de kunne overføre penge fra amerikanske institutioner, hævdes det i klagen. Legkodymov, som har drevet Bitzlato fra Miami siden sidste år, modtog rapporter, herunder en, der viste, at Bitzlato modtog 250 millioner besøg fra USA-baserede IP-adresser, bemærkede klagen.
Kilde: https://cryptoslate.com/hong-kong-exchange-bitzlato-seized-founder-arrested/