Ifølge en Financial Times-rapport tjente en tidligere seniorleder i Huobis institutionelle kundes afdeling, Chen Boliang, 5 millioner dollars til at handle mod en virksomhedskonto. Den anklagede bliver retsforfulgt i Hong Kong.
Selvom handlerne fandt sted i februar og marts 2020, FT siger at sagen ikke tidligere har været anmeldt. Boliang som var en tidligere senior manager hos en af de største krypto udvekslinger, Huobi Global, handlede hemmeligt mod en anden konto, som han kontrollerede.
Huobi blev registreret i Kina i 2013, men med landets holdning til digitale aktiver i 2021, måtte børsen flytte og er nu registreret på Seychellerne.
Mens der ifølge Hongkongs lov skulle være beviser nok til, at sådanne undersøgelser kan gå for retten, er Boliangs sag planlagt til en "foreløbig undersøgelse" i næste uge. Beviserne viser, at den 34-årige har tilgået virksomhedens computersystemer og indsamlet 5 millioner dollars af de største stablecoin, Tether (USDT).
Desuden oprettede Boliang en detailkonto i sin fars navn, mens han gav den Huobis kredit på 20 millioner dollars, siger FT. Rapporten siger, at han derefter handlede mod en virksomhedskonto, der også var under hans kontrol.
Boliang fik en kaution på 25,000 dollars og vil stå over for "seks sager" for misbrug af Huobis computersystemer og "én sag" for indtægterne på 5 millioner dollars. Hans advokat, Lareina Chen, reagerede ikke på FT's anmodning om kommentar.
"Hr. Boliang Chens ansættelse hos Huobi Global blev opsagt i maj 2020. Vi har ingen yderligere kommentarer vedrørende anklagerne mod hr. Boliang Chen og tror på retsplejen i HK's særlige administrative region," sagde Huobi Global.
Ifølge en Wall Street Journal indberette i maj er insiderhandel steget markant med den globale stigning i kryptovalutaer. Undersøgelsen baseret på offentlige data viser, at ansatte på nogle af de største kryptoplatforme, bl.a Binance, Coinbase, og FTX, har brugt firmaets klassificerede data til at få enorme overskud.
Desuden har nogle insiderhandlere tjent over 1.7 millioner dollars ifølge rapporten.
Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os!
Ansvarsfraskrivelse
Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.
Kilde: https://beincrypto.com/huobi-globals-former-employee-accused-of-insider-trading/