Huobi, KuCoin handler angiveligt med sanktionerede russiske banker

En rapport fra open source-efterretningsfirmaet Inca Digital hævder, at to store kryptobørser, Huobi og KuCoin, har ladet kunder fra sanktionerede russiske banker foretage transaktioner på deres platforme.

Ifølge indberette, giver de to Seychellerne-baserede kryptobørser stadig kunder mulighed for at handle på deres peer-to-peer (P2P) platforme ved hjælp af debetkort udstedt af flere blokerede russiske banker.

Selvom ingen af ​​børserne modtager penge direkte fra sanktionerede banker, udtalte Inca Digital CEO Adam Zarazinski, at det direkte overtrådte amerikanske og europæiske sanktioner at tillade kryptokøbere at handle med hinanden ved at bruge konti fra blokerede finansielle institutioner.

Zaranski tilføjede, at Huobi og KuCoin ofte brugte Tether (USDT) til at tilbyde kryptobanktjenester til forbudte russiske institutioner.

Rapporten indikerer de fortsatte begrænsninger af USA's bestræbelser på at isolere russiske institutioner og oligarker fra det globale finansielle system et år efter, at Rusland begyndte sin fuldskala invasion af Ukraine. Konflikten har siden krævet tusindvis af menneskeliv på begge sider og drevet millioner af mennesker fra deres hjem.

I mere end et år advarede amerikanske lovgivere som senator Elizabeth Warren om, at krypto var en svagt led i amerikanske sanktioner mod Rusland.

Det amerikanske finansministerium hævder dog, at de endnu ikke har set meget bevis for, at folk kan bruge kryptovalutaer til at omgå sanktioner i stor skala. 

Ikke desto mindre har regulatorer i landet truffet nogle foranstaltninger mod russiske udvekslinger og kryptomixingstjenester, som gør transaktioner mere komplicerede at spore, for at stoppe strømmen af ​​midler ind og ud af Rusland.

Smuthuller i Binance

Incas rapport afslørede også potentielle smuthuller på yderligere to børser, især Binance, den største kryptohandelsplatform i verden efter volumen. Udvekslingen er på det seneste blevet til en mål for regulatorer, der leder efter overtrædelser.

Ifølge rapporten giver Binance flere måder for russere at udveksle deres fiat-valuta til krypto, herunder gennem dets udvekslings- og P2P-marked. Selvom Binance forhindrer kunder i at bruge russiske kredit- og betalingskort eller konti fra sanktionerede finansielle institutioner, siger Inca-rapporten, at disse indskud stadig er tilgængelige via platformens P2P-marked.

Som svar har Binance betegnet rapporten som "kategorisk falsk." Virksomhedens globale sanktionschef, Chagri Poyraz, sagde, at Binance normalt udfører en udtømmende know your customer (KYC)-proces på alle sine kunder. Desuden hævdede han, at udvekslingen var den første, der blev vedtaget krypto-relaterede sanktioner den Europæiske Union (EU) pålagt.

Derudover sagde Poyraz, at Binance censurerer kommunikation mellem brugere for at sikre, at der ikke findes nogen løsning for en potentiel forbindelse mellem russiske enheder på platformen.

Følg os på Google Nyheder