Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har frosset op til $46.5 millioner ejet af et udløberfirma af Vauld, Flipvolt Technology. ED afslørede denne afsløring på sin Twitter-side og citerede hvidvaskning af penge som årsagen til flytningen. Ifølge posten er Vauld og dets pågældende datterselskab under streng undersøgelse af agenturet. Som angivet beløber midlerne sig til omkring 3.70 milliarder indiske rupees.
Anklagen omfatter Yellow Tune Technologies sammen med Vauld og Flipvolt Technologies for at have initieret svigagtige transaktioner gennem kryptobørsen. Som angivet af ED er omkring 20 andre organisationer under undersøgelse på grund af deres involvering i adskillige ulovlige finansielle aktiviteter. Agenturet anklagede disse firmaer for at forbinde kryptoaktiver til en værdi af omkring 3.70 milliarder rupier til Yellow Tunes adresse. Derefter samarbejdede firmaerne om at overføre midlerne til en offshore-pung, uden om protokoller.
Ydermere illustrerede håndhævelsesdirektoratet, at spor af de svigagtige transaktioner ansporer det til handling. Indtil videre har agenturet beklaget, hvordan kryptobørsen gør efterforskningen ret vanskelig. Ifølge ED har firmaet nægtet at give de nødvendige oplysninger vedrørende de adresser, der lettede transaktionen.
Kryptobørsen afviste at give detaljer om den faktiske overførsel foretaget af Yellow Tune. Modstanden fra Flipvolt-teknologierne tvang agenturet til at beslaglægge dets aktiver. Derudover lovede ED at beholde aktiverne, indtil firmaet giver nøjagtige detaljer som svar på anklagerne.
Håndhævelsesdirektoratet har påbegyndt forespørgslen om drift og overholdelse af bemærkelsesværdige Fintech-organisationer. Agenturet presser kraftigt på for at retsforfølge Fintech-organisationer, der opererer uden for bestemmelserne fra Reserve Bank of India. Indiens håndhævelsesagentur tilføjede også, at de firmaer, der i øjeblikket er på deres web, havde overtrådt adskillige lovgivningsmæssige bestemmelser.
Regulatoren har været i søgelyset inden for kryptoområdet for sine aktiviteter i de seneste par uger. Husk på, at agenturet beslaglagde aktiver tilhørende WazirX, en kryptobørs baseret i Indien. Ligesom Vauld og Flipvolt Technologies anklagede ED WarizX for at overtræde en del af landets reguleringspolitik. Ifølge ED hjalp WarizX låneselskaber med at bytte deres midler til krypto på deres platform. De beslaglagte aktiver er værd omkring 646.70 millioner rupier, hvilket svarer til omkring $8.16 millioner.
ED's handling tvang afsløringen af Binances forhold til firmaet. Inden da, den generelle antagelse, at ejerskabet af WazirX anerkender Binance som sin ejer på grund af en meddelelse, som begge virksomheder har afgivet.
Men efter at have modtaget nyheden om de frosne aktiver, adskilte Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, Binance fra WazirX. Den administrerende direktør hævdede, at overtagelsen ikke manifesterede sig fuldt ud, og kryptobørsen nægtede at overdrage firmaets administration til Binance.
Relaterede
Tamadoge – Spil for at tjene Meme Coin
- Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
- Begrænset forsyning af 2 mia., symbolforbrænding
- NFT-baseret Metaverse-spil
- Presale Live Now – tamadoge.io
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld