Indiske myndigheder fryser Vaulds aktiver Wort...

Det indiske håndhævelsesdirektorat (ED) har indfrosset krypto- og bankaktiverne hos den urolige kryptoudlåner Vauld til en værdi af INR 370 crore ($46 millioner). Kryptofirmaet standset hævninger og indskud i juli.

ED, et retshåndhævende og økonomisk efterretningsagentur under den indiske regering, annonceret den 12. august at det gennemførte søgninger i Yellow Tune Technologies' lokaler i Bangalore og udstedte et direktiv om at fastfryse dets banksaldi, betalingsgateway-saldi og kryptosaldi på Flipvolt Technologies' kryptobørs på i alt 46 millioner dollars. Flipvolt Technologies er den indiske registrerede arm af Singapore-hovedkvarteret Vauld.

Myndigheden forklarede, at 370 crore rupees blev deponeret af 23 forskellige enheder i INR-pungerne hos Yellow Tune Technologies, som Flipvolt Technologies' kryptobørs har. Aktiverne var "udbytte af kriminalitet afledt af underlig udlånspraksis," ifølge myndigheden. Det sagde videre,

Yellow Tune ved at bruge assistance fra Flipvolt kryptobørs … hjalp de anklagede fintech-virksomheder med at undgå almindelige bankkanaler og formåede nemt at udtage alle svindelpengene i form af kryptoaktiver.

ED påstår, at Flipvolt:

Har meget slappe KYC [kend-din-kunde]-normer, ingen EDD [forbedret due diligence]-mekanisme, ingen kontrol af indskyderens pengekilde, ingen mekanisme til at hæve STR'er [rapporter om mistænkelige transaktioner].

Flipvolt formåede heller ikke at give det komplette spor af kryptotransaktioner foretaget af Yellow Tune og var ikke i stand til at levere nogen form for KYC af den modsatte parts tegnebøger.

ED tilføjede, at "ved at opmuntre til uklarhed og have lovmæssige AML-normer [anti-hvidvaskning af penge]" har børsen "aktivt hjulpet Yellow Tune med at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet til en værdi af 370 crore rupees ved hjælp af kryptovalutaer." Det tilføjede,

Derfor fryses tilsvarende løsøreaktiver til et omfang af Rs 367.67 crore, der ligger hos Flipvolt kryptobørs i form af bank- og betalingsgateway-saldi til en værdi af Rs 164.4 crore og kryptoaktiver, der ligger på deres puljekonti til en værdi af Rs 203.26 crore, indtil 2002, indtil XNUMX komplet fund trail leveres af kryptobørsen.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.