Bitcoin News- I en sofistikeret pyramide-svindel fik svindlen deltagerne til at miste milliarder.
- Den amerikanske regering indgav anklager mod Satish og hans konfødererede i september 2021.
BitConnect blev lanceret i 2016 og blev hyldet som en stor game-changer. Som et resultat af dens popularitet blandt ivrige investorer, der søger enorme overskud på kort tid, endte denne platform i sidste ende med at forårsage problemer for mange enkeltpersoner. I en sofistikeret pyramide fidus, det fik dem til at miste milliarder, i alt 2.4 mia.
Satish Kumbhani, en indianer, orkestrerede ordningen og er nu en eftersøgt mand i både sit eget land og USA. Projektet var vellykket, fordi det sikrede bagmændene et massivt investeringsafkast (ROI) på 10 %, der betales i platformens oprindelige mønt, BCC (BitConnect). Brugerne blev dog forpligtet til at investere ved at bruge Bitcoin (BTC). Men ligesom med andre pyramide-svindel, mistede mange deltagere alt, da ordningens leder forsvandt med deres Bitcoins.
Indiske myndigheder springer ind
Det var dog først senere, at indiske myndigheder deltog i jagten på mestersvindleren. Dette ser ud til ikke længere at være tilfældet. En investor havde rapporteret fidusen til myndighederne efter at have tabt næsten 220 BTC. Investoren var blevet lokket af Satish og hans associerede til at indbetale 54 BTC til gengæld for et afkast på 166 BTC.
Den amerikanske regering indgav anklager mod Satish og hans konfødererede i september 2021 og begyndte at lede efter ham på det tidspunkt. Hovedmanden flygtede i sikkerhed. Siden da har myndighederne i USA ledt efter ham overalt. Nu hvor deres indiske kolleger har sluttet sig til søgen, ser deres arbejde ud til at være enklere.
Indtil videre har amerikanske myndigheder solgt 56 millioner dollars af Satishs aktiver for at betale hans ofre. Satish Kumbhani, hvis han bliver pågrebet og dømt, kan tilbringe de næste 70 år i fængsel.
Anbefalet til dig:
Hvor stor risiko vil det kommende Ethereum fusionere?
Kilde: https://thenewscrypto.com/indian-authorities-join-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind/