Indiske myndigheder afslører større kryptovaluta-investeringsfidus

Myndighederne i den indiske delstat Maharashtra har afsløret en betydelig cryptocurrency-investeringsfidus, som har ført til tab på op til 300 crores.

Byens politi hævdede, at Kiran Kharat og hans kone, Dipti Kharat, lokkede investorer til at investere i "GDC", der lovede høje afkast, men investorerne led store tab i stedet.

En ny kryptofidus

Myndighederne i Maharashtras Jalna-distrikt hævdede at have afsløret et stort krypto-svindel, hvor investorer mistede midler til en værdi af 300 crores. Ifølge myndighederne blev politiet opsøgt af en person tirsdag for at indgive en klage mod Kiran Kharat og hans kone, Dipti Kharat. I klagen påstod den enkelte, at duoen havde overtalt ham til at investere i en krypto kaldet GDC og lovede ekstremt høje afkast af investeringen.

Løftet om et højt afkast viste sig dog at være hult, da investoren i stedet led store tab. Politiet, der fornemmede, at der var noget galt og mistænkte, at flere investorer var faldet for fidusen, udsendte en offentlig meddelelse, hvor de bad folk henvende sig med deres klager, hvis de havde investeret og tabt penge i den ordning, som det pågældende par promoverede. Efter meddelelsen hævdede politiafdelingen, at omkring 101 personer henvendte sig til dem med klager på en enkelt dag med tab på op til 300 crores.

Sagen er blevet overført til Economic Offences Wing (EOW), som har oplyst, at den vil indefryse Kharat-parrets bankkonti. Ifølge myndighederne kan fidusen involvere omkring 10,000 investorer og kan løbe op i næsten 700 millioner kroner.

Et politisk twist

Sagen tog også en drejning, da det kom frem, at myndighederne havde booket den tidligere indiske cricketspiller under 19 år Vijay Zol, efter at han blev anklaget for kidnapning, afpresning og intimidering af investeringschefen Kiran Kharat. Ifølge en rapport anlagde politiet tirsdag en sag mod 15 personer, heriblandt Zol. Zol er svigersøn til en lokal leder Arjun Khotkar, som er en del af partiet ledet af Maharashtras chefminister, Eknath Shinde. Zol er blevet anklaget for at have truet Kiran Kharat med en pistol og holdt ham som gidsel i over fire dage.

Ifølge rapporten hævdede klageren, at Zol foretog en investering på omkring 10 crores i GDC-ordningen. Men da værdien af ​​investeringen faldt, besøgte Zol og hans bror Kharat i hans hus og truede ham. I sin klage hævdede Kharat også, at han var tvunget til at underskrive ejendomsdokumenter og overførte nogle af sine grunde i Zols navn.

Krypto-svindel vokser i Indien

Denne seneste hændelse, der involverer kryptovalutaer, kommer, efterhånden som svindel i Indien er blevet alarmerende hyppigt. I sidste uge afslørede myndighederne i Khandeshwar et krypto-svindel til en værdi af 30 crores. De anklagede promoverede en ordning i forbindelse med et firma kaldet Coin Zx gennem seminarer, der blev afholdt flere steder. Det Reserve Bank of India (RBI) guvernør Shaktikanta Das, har gentagne gange opfordret til et fuldstændigt forbud mod kryptovalutaer, sidestillet dem med gambling og udtalt, at deres opfattede værdi ikke er andet end forestillinger.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel gives kun til informationsformål. Det tilbydes eller er ikke beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.