Indiske myndigheder frigør millioner på låste WazirX-bankkonti

The Enforcement Directorate of India (ED) frigjorde bankkonti på den indiske kryptobørs WazirX, ifølge til en erklæring fra børsen udgivet på Monda.

WazirX siger, at det har samarbejdet med lokale myndigheder under deres undersøgelse mod hvidvaskning af penge (AML) ved at levere alle de nødvendige dokumenter og detaljer, der blev anmodet om. Undersøgelsen var rettet mod 16 fintech-virksomheder og apps til instantlån, hvoraf nogle anmodede om tjenester fra børsen.

Børsen sagde dog, at den ikke har en tolerance holdning over for ulovlige aktiviteter på platformen. Derudover sagde det, at de fleste af de målrettede brugere i ED-undersøgelsen allerede var blevet markeret som mistænkelige af WazirX og blokeret i 2020-2021.

WazirX fortalte Cointelegraph, at sagen stadig er under efterforskning, men midler er blevet frigjort på grund af ingen mistænkelig aktivitet fundet, med "ingen yderligere kommentarer lige nu."

Midler på WazirX bankkonti havde været frosset siden 5. august, da ED oprindeligt annoncerede efterforskningen. De låste midler beløb sig til over 8.1 millioner dollars i alt.

ED søger i direktøren for WazirX Crypto-Currency Exchange og fryser dets bankaktiver til en værdi af 64.67 Crore Rs for at hjælpe anklagede APP-virksomheder med øjeblikkelig lån med hvidvaskning af svindelpenge via køb og overførsel af virtuelle kryptoaktiver.

- ED (@dir_ed) August 5, 2022

ED's anklager mod WazirX hævdes det havde behandlet $130 millioner i overførsler af midler til tegnebøger, der undersøges for ulovlige aktiviteter. I lyset af anklagerne har Binance, som engang forsøgte at opkøbe virksomheden i 2019, tog afstand fra udvekslingen via en offentlig erklæring fra CZ den Twitter.

Relateret: Binance står på side med indiske regulatorer i WazirX-nedfald for at ophøre med at understøtte overførsler uden for kæden

Forud for den seneste aktivitet, udvekslingen var under ED-undersøgelse i 2021 for hvidvaskningsafgifter relateret til ulovligt online spilprovenuet knyttet til kinesiske enheder.

Denne gang stoppede nedkæmpelsen af ​​kryptobørser i landet ikke med WazirX. Den 12. august ED frøs i alt 46.4 millioner dollars i Yellow Tunes banksaldi og mellemværender fra kryptobørsen Flipvolt. Beskyldningerne var også hvidvaskrelateret, og virksomheden blev anklaget for at være en skal for kinesiske enheder.

Myndighederne sagde, at midlerne ville forblive utilgængelige, indtil børsen kan redegøre for det kriminelle udbytte, som det har overført ud af landet.

Disse undersøgelser begyndte at hobe sig op efter den indiske regering annonceret at knuse nye kryptoskatteregler, som trådte i kraft tidligere i år.