Indiske ED fryser USDT og WazirX's WRX, her er hvorfor

Det indiske direktorat for håndhævelse (ED) afslørede at den frøs aktiverne i en mobilspilapplikation kaldet E-nuggets. ED frøs WRX [WazirX] , USDT [Tether] kryptovalutaer, der var INR 47.64 lakhs værd. 

Svig efter svindel

Agenturet, der er ansvarligt for at håndhæve økonomiske love i Indien, indefrøs aktiver, der tilhørte den primære anklagede og hans medarbejdere. Endvidere, ifølge oplysninger fra ED, midlerne er blevet frosset i henhold til bestemmelserne i loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA) i Indien. 

Efterforskningen var foranlediget af en politiklage, der blev indgivet den 15. februar 2021 i henhold til flere paragraffer i den indiske straffelov.

Klagen blev indgivet mod den påståede og hans medarbejdere af Federal Bank-myndighederne i Kolkata, Vestbengalen i Chief Metropolitan Magistrate's Court.

Mens han kastede mere lys over det påståede bedrageri, udtalte ED også, at E-nuggets blev skabt med det ene formål at bedrage offentligheden. Agenturet forklarede yderligere, 

"Efter at have indsamlet betydelige penge fra offentligheden, blev tilbagetrækningen fra den nævnte app pludselig stoppet på det ene eller det andet påskud. Derefter blev alle data inklusive profiloplysninger slettet fra de nævnte app-servere." 

Mere end hvad man kan se 

Nyheden om denne fastfrysning kom dage efter ED frøs mere end 77 Bitcoin [BTC] i lyset af samme sag. Den beslaglagte BTC var værd INR 12.83 crores ifølge ED's pressemeddelelse. Desuden mønterne blev afsløret under en efterforskning af tiltaltes erhvervsvirksomhed. 

Agenturet oplyste endvidere, at den anklagede overførte det opnåede beløb til en oversøisk konto ved hjælp af kryptobørser. OEn sådan konto blev oprettet på den indiske kryptobørs WazirX.

Kontoen blev angiveligt brugt til at købe kryptovalutaer og overføre dem til udlandet til en konto oprettet på kryptobørsen Binance.

En ransagningsoperation udført i den anklagedes lokaler førte til beslaglæggelse af INR 17.3 crore i kontanter. Yderligere efterforskning er stadig i gang. 

Selvom det er et indirekte tilfælde, vil dette ikke være første gang, at WazirX havde et problem med ED. Året 2022 var vidne til, at kryptobørsen havde flere indløb med ED.

Børsens bankkonti var opfrosset i sidste måned, efter en uges lange undersøgelse ind i påstået svindel på instant loans-appen.