Indiens finansielle vagthund, Enforcement Directorate (ED), konfiskerede 1.2 millioner dollars i en undersøgelse af en svindelordning, der var afhængig af et app-baseret token, HPZ. Ifølge en officiel pressemeddelelse offentliggjort den 29. september tilbød flere apps brugere at købe HPZ-tokens for at få højere afkast. Og undersøgelserne afslørede, at de "kinesisk-kontrollerede enheder" stod bag fidusen.
Cryptocurrency har været udbredt i de senere år. Og da digitale aktiver blev den almindelige udvekslingskilde i hverdagen, åbnede det en måde for svindlere at bedrage folk og slette deres penge anonymt i kryptoen. Som følge heraf vækkede det stigende antal krypto-svindel og svindelaktiviteter de globale retshåndhævende myndigheder for at beskytte brugere og bekæmpe ulovlige operatører.
Relateret læsning: Solana (SOL)-prisen falder, da 'Ethereum Killer'-netværket lider af endnu en afbrydelse
FIR, indgivet i oktober 2021 på Cyber Crime Police Station i Kohima, Nagaland, udløste undersøgelserne af den anklagede app af den indiske finansielle vagthund ED. Ofrene i klagerne citerede, at HPZ token-appen og andre lignende apps dupede investorernes hårdt tjente penge.
Ydermere afslørede ED's sonde adskillige organisationer i Kina, der var forbundet med HPZ token-svindel, og drev det med flere applikationer. Selskaberne omfatter ifølge myndigheden Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, og Baitu Technology Private Limited.
Som altid hævdede svindlere højere investeringsafkast (ROI) til brugere og forfalskede, at investeringen i HPZ-tokens ligner investering i Bitcoin-minemaskiner og andre kryptovalutaer.
Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) fortsætter med at bryde kryptosvindel
Derudover blev applikationer, der blev brugt til at dupere offentlighedens penge, navngivet Cashhome, Cashmart og easyloan. Navnlig havde de mistænkelige virksomheder indgået serviceaftaler med nogle ikke-bankvirksomheder for at fortsætte med pengeoverførsler og endda tilbudt lånetjenester, der opererer med sådanne falske apps, hedder det i rapporten.
Senere samme dag, den 30. september, den retshåndhævende myndighed rapporterede endnu en fastfrysning af digitale aktiver til en værdi af omkring $58,354 på den indiske kryptobørs WazirX. Myndighedens beslaglæggelse af midler kommer mod en påstået hasardspilapp, E-Nuggets, til hvidvaskning af penge. Agenturet indgav anklager mod E-Nuggets, dets chef Aamir Khan og andre efterfølgere. Det akkumulerede brugernes midler i stablecoin, Tether, hvis værdi er knyttet til dollaren, og WazirX's utility tokens, WRX.
Relateret læsning: Større Bitcoin-prisforskud forventes denne måned, siger analytiker
Den seneste beslaglæggelse af E-Nuggets' midler kommer efter ED fascinerede et stort beløb på $1.2 millioner i Bitcoins tidligere. På det tidspunkt udtrykte agenturet, at appen var designet til at hvidvaske penge og standsede hævninger efter at have indsamlet midler for et stort beløb. Undersøgelserne viste, at nogle af E-nuggets' overskud blev flyttet til oversøiske konti. Svindlerne brugte oprindeligt WazirX til at konvertere ulovlige penge til krypto og overførte derefter penge til Binance.
Udvalgt billede fra Pixabay og diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/