Indiens finansielle vagthund fryser Binance-ejede WazirX's aktiver for 'Lakse KYC-normer'

Indiens øverste økonomiske håndhævelsesagentur, håndhævelsesdirektoratet (ED), meddelte fredag, at de har frosset $8.14 millioner (64.67 Crore rupees) i aktiver fra kryptobørsen WazirX.

ED hævdede, at børsen ulovligt brød reglerne om valutaveksling. 

Den Mumbai-baserede kryptobørs er Indiens største, med rapporteret brugertal, der overstiger 6 millioner, og over $5.3 millioner handlet i løbet af de seneste 24 timer, ifølge data fra CoinGecko. Binance købte WazirX i 2019 i en aftale, der angiveligt har en værdi på op til 10 millioner dollars. 

I denne uge gennemførte direktoratet også en fysisk inspektion af kontorlokaler ejet af en af ​​direktørerne for Zanmai Labs Private Limited, WazirX's driftsselskab. 

Agenturet rapporterede også, at WazirX havde engageret sig i aktiviteter, der understøttede svigagtige, øjeblikkelige låneansøgningstjenester med at hvidvaske deres kapital gennem de digitale aktiver på deres børs. 

A formel frigivelse om sagen tilføjede, at Zanmai Labs og WazirX's administrerende direktør Nischal Shetty gav "modsigende og tvetydige svar for at unddrage indiske reguleringsorganers tilsyn", da de blev spurgt om det sande ejerskab af visse transaktioner.

"De slappe KYC-normer, løs regulatorisk kontrol af transaktioner mellem WazirX og Binance, manglende registrering af transaktioner på Blockchains for at spare omkostninger og manglende registrering af KYC for de modsatte tegnebøger har sikret, at WazirX ikke er i stand til at afgive regnskab for de manglende kryptoaktiver," lød meddelelsen. 

Dekryptér har kontaktet WazirX og har endnu ikke hørt tilbage ved offentliggørelsen.

WazirX's regulatoriske problemer

Det er ikke børsens første møde med Håndhævelsesdirektoratet.

I en første udstillingsmeddelelse fra juni 2021 ED udfordrede udvekslingen, og to af dets direktører, for at fremlægge tilstrækkelig dokumentation, der beviser, at transaktioner vedrørende kinesiske statsborgere opfyldte de lovbestemte love i den parlamentariske valutaforvaltningslov (FEMA).

Hvad angår de tokens, der er knyttet til både Binance (BNB) og WazirX (WRX), har ingen af ​​dem oplevet noget væsentligt fald. 

BNB forstærkede en sund uge med stigninger med en yderligere stigning på 3.4 % i dag; WRX sidder på break-even for dagen.

Undersøgelsen af ​​WazirX' finansielle aktivitet foretaget af håndhævelsesdirektoratet er fortsat i gang.