IRS Kaldes Cryptos And NFTs A Mountain of Fraud

IRS er varmt på sporet af kryptovaluta og ikke-fungible tokens. De ser disse som frugtbare grunde for bedrageri, herunder skatteunddragelse, markedsmanipulation og hvidvaskning af penge. Desværre, uanset om det er en berømthed eller ej, er folk altid modtagelige for at gå i fælden.

Populariteten af digitale aktiver har skabt en ny udfordring for offentlige myndigheder til at regulere denne moderne valuta. Regulatorer er ved at finde ud af, hvordan man bedst håndhæver eksisterende love og afskrækker investorer fra at engagere sig i kriminel aktivitet. Men det bliver en kamp op ad bakke uden flere ressourcer eller arbejdskraft.

Los Angeles feltkontor for IRS' kriminalefterforskningsafdeling har en opgave med at forfølge skatteforbrydelser og relaterede økonomiske anliggender. "Vi ser bare bjerge," sagde Ryan Korner, deres særlige ansvarlige agent.

Sent tirsdag, ved en virtuel begivenhed, sagde Korner, at berømtheder ikke er immune over for kriminelle undersøgelser fra IRS. "Vi er derude på udkig efter alle, der kommer med åbent eller bevidst åbenlyse udtalelser og anmoder om indgriben på vegne af vores agentur," tilføjede han og refererede specifikt i denne sag til en undersøgelse af skatteunddragelse, hvilket kan føre til, at de er mere diskrete omkring deres økonomi i fremtiden, hvis de findes skyldige.

IRS slår ned på kryptofinansierere

IRS slår hårdt ned på cryptocurrency-finansierere. Styrelsens efterforskningsafdeling beslaglagt 3.5 mia værdi i aktiver i løbet af 2021, hvilket tegner sig for 93 % af al økonomisk kriminalitet, der blev beslaglagt af dem i den tidsramme, og de endte med 80 sager, der stadig arbejdede aktivt, hvor deres primære krænkelse var knyttet til kryptovaluta-aktivitet.

Når retshåndhævende myndigheder ser folk betale millioner for digitale aktiver, såsom NFT'er, uden nogen iboende værdi, kan de blive nysgerrige. Korner siger, at kriminelle kunne bruge disse køb som dækning og hvidvaskning af penge fra kriminelle virksomheder som narkotikahandel.

Den stigende bekymring blandt retshåndhævende embedsmænd er især tydelig i forbindelse med nylige hændelser, hvor kriminelle har forringet enorme summer fra uskyldige ofre ved hjælp af kryptovalutatransaktioner, som tillader dem anonymitet, mens de overfører penge internationalt.

Markedet er oversvømmet med NFT'er og krypto, hvilket gør det nemt at manipulere. Højprofilerede investorer har magten til at svinge priserne med kun et tweet.

Floyd Mayweather og DJ Khaled er ikke fremmede, når de promoverer kampagner på sociale medier. Alligevel slog Forbundsstyrelsen denne gang de to med Føderale afgifter for ikke at afsløre deres forbindelser efter at have kørt en reklameordning, hvor visse virksomheder betalte dem.

Internal Revenue Service investerer i at træne alle sine agenter. Så de vil vide, hvordan de skal håndtere krypto- og NFT-anliggender. Fordi "dette rum repræsenterer fremtiden," ifølge Korner.

Lederen af ​​agenturet siger, at de arbejder tæt sammen med andre føderale agenturer, herunder justitsministeriet. På denne måde kan alle være foran på deres respektive felter, mens de sikrer, at de alle arbejder problemfrit sammen mod kriminelle.

                   Fremhævet billede fra Pixabay, diagram fra TradingView.com